证券代码：600198           证券简称：大唐电信      公告编号：2022-057

                   大唐电信科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 6 月 22 日


(二)     股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          82

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               685,273,778

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               52.1632



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司
董事长雷信生先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事马超、独立董事杨放春因公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                （%）                 （%）              （%）

       A股    682,623,878 99.6133 2,625,700           0.3831   24,200    0.0036



2、 议案名称：关于大唐软件技术股份有限公司债转股及股权转让的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                （%）                 （%）              （%）

       A股     40,381,608 93.1690 2,936,500           6.7751   24,200    0.0559



3、 议案名称：关于大唐终端技术有限公司债转股及股权转让的议案

   审议结果：通过
       表决情况：

         股东类型                 同意                      反对                     弃权

                           票数          比例        票数          比例       票数          比例

                                         （%）                     （%）                （%）

              A股        40,495,908 93.4327 2,821,800              6.5104     24,600    0.0569




       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                   同意                         反对                     弃权
序号                              票数            比例         票数           比例      票数        比例
                                                 （%）                       （%）                 （%）
2        关于大唐软件技      40,381,608          93.1690     2,936,500       6.7751    24,200      0.0559
         术股份有限公司
         债转股及股权转
         让的议案
3        关于大唐终端技      40,495,908          93.4327     2,821,800       6.5104    24,600      0.0569
         术有限公司债转
         股及股权转让的
         议案




       (三)     关于议案表决的有关情况说明

           议案 2、3 涉及关联交易，关联股东中国信息通信科技集团有限公司、电信
       科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移
       动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。


       三、     律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

       律师：刘畅、陈浩
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法
有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 大唐电信科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；


2、 北京大成律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司 2022 年第二次临时股

   东大会的法律意见书。



                                             大唐电信科技股份有限公司
                                                     2022 年 6 月 23 日