证券代码：600198           证券简称：大唐电信        公告编号：2022-076


                   大唐电信科技股份有限公司
            第八届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。

   （二）公司董事会于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出第
八届董事会第三十次会议通知。

   （三）本次会议于 2022 年 8 月 29 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408
会议室以现场表决方式召开。

   （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

   （五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事以及公司经理班子部分
成员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

      具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2022 年半年度报
告》及《大唐电信科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    （二）审议通过《关于审议大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议
案》。


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     具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于对大唐电信集
 团财务有限公司的风险评估报告》。

     非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

     （三）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
 项报告》。

     具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司 2022 年
 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

     （四）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意在原“新型高
 性能系列安全芯片研发及产业化项目”基础上，增加“5G 特通行业专网产品研
 发和产业化项目”，分别由大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术
 有限公司实施。提请公司股东大会审议。

     具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于变更募集资金
 投资项目的公告》。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

     （五）审议通过《关于追加 2022 年日常关联交易预算的议案》。同意公司
 及下属子公司追加 2022 年日常关联交易预算合计 8,028.00 万元，并提请公司
 股东大会审议。

         具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公
告》。

     非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

     （六）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。公司定
 于 2022 年 9 月 14 日下午召开 2022 年第五次临时股东大会。

     具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2022 年
 第五次临时股东大会的通知》。


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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

特此公告。

                                   大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 8 月 30 日




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