证券代码：600198           证券简称：大唐电信       公告编号：2022-086


                   大唐电信科技股份有限公司
           第八届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。

   （二）公司董事会于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出第
八届董事会第三十二次会议通知。

   （三）本次会议于 2022 年 10 月 26 日在北京市海淀区学院路 40 号会宁会
议室以现场结合通讯表决方式召开。

   （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事兼总经理冉会娟因
公务授权董事长刘欣代为出席会议和表决，董事谢德平因公务以通讯方式表决。

   （五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事以及公司经理班子部分
成员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》。

     具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限
公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    （二）审议通过《关于审议公司经理层任期制契约化管理相关办法的议案》。
同意《大唐电信科技股份有限公司经理层业绩考核管理办法》和《大唐电信科
                                   1
技股份有限公司经理层薪酬管理办法》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

   特此公告。

                                       大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 10 月 28 日




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