证券代码：600198          证券简称：大唐电信        公告编号：2022-096


                   大唐电信科技股份有限公司
           第八届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

  （二）公司董事会于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出第八
届董事会第三十四次会议通知。

  （三）本次会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于董事会授权决策方案的议案》。同意《大唐电信科技
股份有限公司董事会授权决策方案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    特此公告。




                                         大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 16 日




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