证券代码：600198          证券简称：大唐电信        公告编号：2023-004




                   大唐电信科技股份有限公司
           第八届董事会第三十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

  （二）公司董事会于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出第八
届董事会第三十五次会议通知。

  （三）本次会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司经理层成员年度薪酬及考核激励的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

     （二）审议通过《关于公司 2022-2024 年经理层成员任期考核激励的议
案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    （三）审议通过《关于公司 2023-2025 年发展规划的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    （四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金
                                   1
的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元（含）临时用于
补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。

   具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司使用部分
闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    特此公告。




                                       大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 3 月 22 日




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