大唐电信：大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告2023-04-28
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-007
大唐电信科技股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于 2023 年 4 月 15 日向全体董事发出第八届董事会第三
十六次会议通知。
（三）本次会议于 2023 年 4 月 26 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408
会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事马建成、独立董事
刘保钰因公务以通讯表决方式出席会议。
（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事以及公司经理班子部分
成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司 2022 年年度报告>及摘
要的议案》，提请公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2022 年年度报告》
及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
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（二）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告>的议案》，提请公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司 2022 年度资产减值准备
计提的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，公司 2022 年共计提
资产减值准备 116,304,722.36 元。其中，计提坏账准备 7,702,362.03 元，计
提存货跌价准备 16,396,964.20 元，长期股权投资减值准备 59,260,138.93 元，
计提开发支出减值准备 32,945,257.20 元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（四）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司 2022 年度资产减值准备
减少的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，2022 年度公司共减
少资产减值准备 3,496,476,974.36 元，其中因对外销售减少存货跌价准备
67,964,400.84 元，减少无形资产减值准备 127,019,561.74 元；因应收款项收
回减少坏账准备 37,000,000.00 元；因应收账款核销减少坏账准备 28,146.90
元；因处置子公司股权减少减值准备 3,264,464,864.88 元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（五）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司2022年度财务决算报告
的议案》，提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（六）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司 2022 年度利润分配的
议案》，提请公司 2022 年年度股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于
母公司的净利润为 37,464,469.91 元，母公司 2022 年实现净利润
-1,298,174,709.79 元，母公司累计未分配利润为-4,113,423,361.76 元，需
结转下年度弥补。2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（七）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司 2023 年日常关联交易预
算的议案》。同意公司（含控股子公司）2022 年度与关联方的日常关联交易；
同意公司（含控股子公司）2023 年度拟与关联方的日常关联交易。提请公司
2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告
一》。
非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（八）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司 2023 年非日常关联交易
预算议案》。同意公司 2023 年度拟与关联方的非日常关联交易预算 622.30 万
元。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关联交易公告》。
非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（九）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司与信科（北京）财务有限
公司日常关联交易的议案》。同意公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融
服务协议》，提请公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告
二》。
非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（十）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司关于对信科（北京）财
务有限公司的风险评估报告>的议案》。
非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（十一）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司 2023 年会计政策变更
的议案》。同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的规定执
行。
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具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司会计政策
变更的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（十二）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司未弥补亏损金额超实
收股本总额三分之一的议案》。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度归属
母公司净利润为 3,746.45 万元，公司合并累计未弥补亏损金额 766,801.38 万
元，公司实收股本 131,370.89 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三
分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补
亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交董事会及临时股东大会审议。
本议案提请公司临时股东大会审议。
本议案提请公司临时股东大会审议，临时股东大会召开日期另行通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（十三）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（十四）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司 2022 年业绩承诺实现
情况及补偿方案的议案》。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于控股子公司
2022 年度业绩承诺实现情况及补偿方案的公告》。
非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（十五）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告>的议案》。
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具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2022 年度内部控
制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（十六）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司 2022 年度内部审计
工作报告>以及<大唐电信科技股份有限公司 2023 年度内部审计工作计划>的
议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（十七）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司 2022 年度内部审计
工作质量自评估报告>以及<工作质量评估指标体系评估表>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（十八）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司 2022 年度社会责任
报告>的议案》。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2022 年度社会责任
报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（十九）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司召开 2022 年度股东大
会的议案》。公司定于 2023 年 5 月 22 日下午召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2022 年年
度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（二十）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司 2023 年第一季度报
告>的议案》。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年第一季度
报告》。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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