证券代码：600202     证券简称：*ST哈空       编号：临2018-065



          哈尔滨空调股份有限公司
   2018 年第八次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
● 本次董事会会议全体董事出席。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况
    哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2018 年第八次临时董事会会
议通知于 2018 年 11 月 23 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方
式发出。会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际到会 9 人，会议由董事长刘铭山同志主持，全体监事及高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况
      《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》
      同意公司《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提
案》。
      同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币 2.70 亿
元的银行授信业务，其中：流动资金贷款人民币 0.50 亿元、非融资性保函人民
币 2.00 亿元、贸易融资人民币 0.20 亿元，期限一年。
      同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。




                                            哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 1 日