证券代码：600202     证券简称：哈空调     编号：临2020-017



           哈尔滨空调股份有限公司
       关于终止日常关联交易协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：哈尔滨空调股份有限公司关于终止与哈尔滨重
   型机器有限责任公司、哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议事项已
   经公司 2020 年第三次临时董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股
   票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，
   无需提交股东大会审议。
● 终止上述日常关联交易协议对上市公司的影响：公司根据目前生产经营的具
   体安排，与相关交易对方经过审慎协商达成一致并经公司董事会审议通过
   后，终止上述日常关联交易协议。上述日常关联交易协议的终止符合相关法
   律法规，不存在损害公司及股东利益情形，对公司正常生产经营活动无影响。


      一、终止日常关联交易协议事项的概述
      哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019 年 3 月 22 日召开七
届二次董事会会议，同意与哈尔滨重型机器有限责任公司（以下简称：“重型机
器”）、哈尔滨松江拖拉机有限公司（以下简称：“松拖公司”）分别签署日常关联
交易协议。相关公告详见 2019 年 3 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      1、重型机器
      2019 年 4 月，公司与重型机器签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨重
型机器有限责任公司日常关联交易协议》，为满足日常生产经营需要，向重型机
器购销部分原材料和产品等，“购销金额每年预计不超过人民币 200.00 万元”。
      自签订日常关联交易协议后至今，公司与重型机器实际发生关联交易金额 0
元。公司与重型机器经审慎协商达成一致后，于 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年
第三次临时董事会会议，审议通过了公司《关于终止与哈尔滨重型机器有限责任
公司日常关联交易协议的提案》，同意公司取消与其“购销金额每年预计不超过
人民币 200.00 万元”的约定并终止与其签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈
尔滨重型机器有限责任公司日常关联交易协议》。
      2、松拖公司
      2019 年 4 月，公司与松拖公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松
江拖拉机有限公司日常关联交易协议》，为满足日常生产经营需要，向松拖公司
购销部分原材料和产品等，“购销金额每年预计不超过人民币 300.00 万元”。
    自签订日常关联交易协议后至今，公司与松拖公司实际发生关联交易金额 0
元。公司与松拖公司经审慎协商达成一致后，于 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年
第三次临时董事会会议，审议通过了公司《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公
司日常关联交易协议的提案》，同意公司取消与其“购销金额每年预计不超过人
民币 300.00 万元”的约定并终止与其签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔
滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》。

    二、过去 12 个月关联交易情况
    过去 12 个月公司关联交易情况如下：
                                                            单位：人民币万元
 关联交易                             过去 12 个月
             关联人      期初金额                    增减变动    期末金额
   类别                               实际发生金额
                         购销不超过                             购销不超过
             东北水电                     1,830.76          0
                        2,100.00/年                             2,100.00/年
                         购销不超过
             重型机器                            0    -200.00        0
向关联人购               200.00/年
买商品                   购销不超过
             松拖公司                            0    -300.00        0
                         300.00/年
                         购销不超过                              购销不超过
              小计                        1,830.76    -500.00
                        2,600.00/年                             2,100.00/年
                         购销不超过                              购销不超过
             东北水电                            0          0
                        2,100.00/年                             2,100.00/年
                         购销不超过
             重型机器                            0    -200.00        0
向关联人销               200.00/年
售商品                   购销不超过
             松拖公司                            0    -300.00        0
                         300.00/年
                         购销不超过                              购销不超过
              小计                               0    -500.00
                        2,600.00/年                             2,100.00/年
             工投集团      30.00/年          30.00          0        30.00
向关联人出
             变 压 器      40.00/年          40.00          0        40.00
租房产
               小计       70.00/年           70.00          0        70.00
                            不超过                                  不超过
             工投集团                         1.42          0
                           20.00/年                                20.00/年
向关联人提                  不超过                                  不超过
             变 压 器                        27.18          0
供服务                   160.00/年                               160.00/年
                            不超过                                  不超过
              小计                           28.60          0
                         180.00/年                               180.00/年
与关联人共   工投集团         0                  0     300.00       300.00
同投资         小计           0                  0     300.00       300.00
                            不超过                                  不超过
   合计         /                         1,929.36    -200.00
                        2,850.00/年                             2,650.00/年


    三、终止日常关联交易协议事项的审议程序
    董事会在对上述终止与关联人日常关联交易协议事项进行审议前，已取得独
立董事李瑞峰先生、张心明先生、李文女士的事前书面认可，同意将上述关联交
易事项提交董事会审议。
    2020 年 3 月 31 日，公司召开 2020 年第 3 次临时董事会会议，审议通过了
公司《关于终止与哈尔滨重型机器有限责任公司日常关联交易协议的提案》、《关
于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议的提案》，关联董事刘铭
山同志、关联董事陈维周同志在董事会审议上述两项提案时回避了表决。
    独立董事李瑞峰先生、张心明先生、李文女士同意上述关联交易事项并发表
独立意见如下：董事会对上述终止与关联人日常关联交易协议事项进行审议时，
关联董事均回避表决。董事会的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

    四、终止日常关联交易协议事项对公司的影响
    公司根据目前生产经营的具体安排，与相关交易对方经过审慎协商达成一致
并经公司董事会审议通过后，终止上述日常关联交易协议。上述日常关联交易协
议的终止符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益情形，对公司正常生产
经营活动无影响。
    特此公告。




                                          哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 1 日