证券代码：600202    证券简称：哈空调     编号：临2020-016



              哈尔滨空调股份有限公司
            七届八次监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次监事会全体监事出席。
    ● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
    ● 本次监事会审议议案全部获得通过。


    一、 监事会会议召开情况
    哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届八次监事会会议通知于
2020 年 3 月 25 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2020
年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人，会议
由监事会主席田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）《关于终止与哈尔滨重型机器有限责任公司日常关联交易协议的提案》
    同意公司《关于终止与哈尔滨重型机器有限责任公司日常关联交易协议的提
案》。
    公司与哈尔滨重型机器有限责任公司自 2019 年 4 月签订《哈尔滨空调股份
有限公司与哈尔滨重型机器有限责任公司日常关联交易协议》后至今，未发生交
易。同意公司取消与其“购销金额每年预计不超过人民币 200.00 万元”的约定
并终止与其签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨重型机器有限责任公司日
常关联交易协议》。
    同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。


    （二）《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议的提案》
    同意公司《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议的提
案》。
    公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司自 2019 年 4 月签订《哈尔滨空调股份有
限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》后至今，未发生交易。
同意公司取消与其“购销金额每年预计不超过人民币 300.00 万元”的约定并终
止与其签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联
交易协议》。
    同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。


    （三）《关于与关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的提案》
    同意公司《关于与关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的提案》。
    同意公司与哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨工大高级氧化技术与装备
工程研究中心有限公司共同投资设立合资经营有限责任公司。
    公司名称：哈尔滨工投环保产业有限公司（暂定）
    注册资本：人民币 2,000 万元，其中：工投集团以现金出资 1,000 万元，占
注册资本的 50%；哈空调以现金出资 300 万元，占注册资本的 15%；哈工大高氧
以现金出资 700 万元，占注册资本的 35%。
    同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。



    监事会认为：
    本次会议审议的关联交易事项，审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。




                                            哈尔滨空调股份有限公司监事会
                                                           2020 年 4 月 1 日