证券代码：600202     证券简称：哈空调     编号：临2020-039



             哈尔滨空调股份有限公司
         七届十二次监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
 ● 本次监事会全体监事出席。
 ● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
 ● 本次监事会审议议案全部获得通过。

     一、 监事会会议召开情况
     哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届十二次监事会会议通知于
2020 年 8 月 24 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2020
年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人，会议
由监事会主席田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资
集团有限公司签署日常关联交易协议的提案》
    同意公司《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工
业投资集团有限公司签署日常关联交易协议的提案》。
    同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投
资集团有限公司签订《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集
团有限公司日常关联交易协议》，金额每年预计不超过人民币 150.00 万元，协议
期限三年。
    同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。




                                            哈尔滨空调股份有限公司监事会
                                                          2020 年 9 月 1 日