哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司
2021 年第一次临时股东大会会议资料




       哈尔滨空调股份有限公司
           2021 年 1 月 15 日
    哈尔滨空调股份有限公司                      2021 年第一次临时股东大会会议资料




                             目         录



1、哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会监票人产生办法…………2
2、哈尔滨空调股份有限公司关于增补第七届董事会董事的提案……………………3




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          哈尔滨空调股份有限公司
 2021 年第一次临时股东大会监票人产生办法


各位股东：
   本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，哈尔滨空调股
份有限公司董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：
   大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东
推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。
   对监票人人选采用鼓掌方式通过。




                                    哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                   2021 年 1 月 15 日




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              哈尔滨空调股份有限公司
          关于增补第七届董事会董事的提案


各位股东：
       哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）因董事辞职造成第
七届董事会董事成员缺位，公司董事会根据控股股东——哈尔滨工业投资
集团有限公司的推荐，拟增补桑艳萍同志为公司第七届董事会董事候选
人。
       桑艳萍，女，1971 年 4 月生人，中共党员，研究生学历，高级会计
师、注册理财规划师、总会计师（CFO）。2003 年毕业于哈尔滨师范大学
政治经济学专业。1992 年参加工作，曾任哈尔滨工业投资集团有限公司
审计部副部长、部长，财务审计部部长，现任哈尔滨工业投资集团有限公
司财务审计部专员。
       桑艳萍同志在控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司任财务审计部
专员，在财务、审计、资产管理及经济发展等方面具有丰富的工作经验。
截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未
受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市
场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情
形，具备董事任职资格，公司董事会拟增补桑艳萍同志为公司第七届董事
会董事候选人。
       请审议。




                                      哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                      2021 年 1 月 15 日




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