证券代码：600202     证券简称：哈空调     编号：临2021-022




           哈尔滨空调股份有限公司
         七届十七次监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
 ● 本次监事会全体监事出席。
 ● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
 ● 本次监事会审议议案全部获得通过。

    一、 监事会会议召开情况
    哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届十七次监事会会议通知于
2021 年 5 月 28 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2021
年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人，会议由
监事会主席田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司增资暨关联交易的提案》
    同意公司《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司增资暨关联交易的提
案》。
      同意哈尔滨富山川生物科技发展有限公司通过增资的方式引进资金，将注册
资本由人民币 500.00 万元增加到人民币 5,000.00 万元。
    同意公司与哈尔滨工业投资集团有限公司、日本株式会社爱湾地共同对哈尔
滨富山川生物科技发展有限公司投资增加其注册资本人民币 4,500.00 万元，增
资价格以哈尔滨富山川生物科技发展有限公司 2021 年 4 月 30 日为基准日经评估
的股东全部权益价值为依据，确定每 1.00 元注册资本为人民币 1.65 元的价格，
具体如下：
    1、哈空调增加出资人民币 2,681.25 万元，其中 1,625.00 万元计入注册资
本金，其余 1,056.25 万元计入资本公积；出资方式为以哈空调全资子公司哈尔
滨一工斯劳特刀具有限公司 2021 年 4 月 30 日为基准日经评估的 100%股权评估
价值 1,134.07 万元及现金 1,547.18 万元进行出资。
    2、日本株式会社爱湾地增加出资人民币 1,856.25 万元，其中 1,125.00 万
元计入注册资本金，其余 731.25 万元计入资本公积；出资方式为现金。
    3、哈尔滨工业投资集团有限公司增加出资人民币 2,887.50 万元，其中
1,750.00 万元计入注册资本金，其余 1,137.50 万元计入资本公积；出资方式为
现金。
    关联监事田大鹏同志在监事会审议此项提案时回避了表决。
    同意票：2 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。


    监事会认为：
    本次会议审议的关联交易事项，审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。




                                            哈尔滨空调股份有限公司监事会
                                                           2021 年 6 月 3 日