哈尔滨空调股份有限公司独立董事
   关于2021年第二次临时董事会会议审议
           相关事项的独立意见
      我们作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，本着审慎负责的态度，
在审阅相关资料后，对公司 2021 年第二次临时董事会会议审议的关联交易事项
发表独立意见如下：
      一、同意《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司增资暨关联交易的提
案》。
      同意哈尔滨富山川生物科技发展有限公司通过增资的方式引进资金，将注册
资本由人民币 500.00 万元增加到人民币 5,000.00 万元。
      同意公司与哈尔滨工业投资集团有限公司、日本株式会社爱湾地共同对哈尔
滨富山川生物科技发展有限公司投资增加其注册资本人民币 4,500.00 万元，增
资价格以哈尔滨富山川生物科技发展有限公司 2021 年 4 月 30 日为基准日经评估
的股东全部权益价值为依据，确定每一元注册资本为人民币 1.65 元的价格，具
体如下：
      1、哈空调增加出资人民币 2,681.25 万元，其中 1,625.00 万元计入注册资
本金，其余 1,056.25 万元计入资本公积；出资方式为以哈空调全资子公司哈尔
滨一工斯劳特刀具有限公司 2021 年 4 月 30 日为基准日经评估的 100%股权评估
价值 1,134.07 万元及现金 1,547.18 万元进行出资。
      2、日本株式会社爱湾地增加出资人民币 1,856.25 万元，其中 1,125.00 万
元计入注册资本金，其余 731.25 万元计入资本公积；出资方式为现金。
      3、哈尔滨工业投资集团有限公司增加出资人民币 2,887.50 万元，其中
1,750.00 万元计入注册资本金，其余 1,137.50 万元计入资本公积；出资方式为
现金。
      二、同意《关于提名聘任郭临战同志为公司副总经理的提案》。
      同意聘任郭临战同志为公司副总经理。
      董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事均回避表决；聘任的高级
管理人员，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，其任职资格符合相
关法律、法规的要求。董事会的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。




                                           哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                           独立董事：张心明 李文 徐燕
                                                     2021年6月2日