哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司
2022 年第一次临时股东大会会议资料




       哈尔滨空调股份有限公司
           2022 年 2 月 17 日
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1、哈尔滨空调股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会监票人产生办法…………2
2、哈尔滨空调股份有限公司关于增补第八届董事会董事的提案……………………3
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          哈尔滨空调股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会监票人产生办法



各位股东：
   本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，哈尔滨空调股
份有限公司董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：
   大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东
推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。
   对监票人人选采用鼓掌方式通过。




                                    哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                 2022 年 2 月 17 日




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             哈尔滨空调股份有限公司
         关于增补第八届董事会董事的提案



各位股东：
    哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）因董事辞职造成第八
届董事会董事成员空缺，董事会提名郭临战同志为公司第八届董事会董事
候选人。
    郭临战，男，1970 年生人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。
1998 年中国社会科学院研究生院世界经济专业毕业。1991 年参加工作，
曾任哈尔滨市粮食局农村粮油购销公司副科长，南方证券哈尔滨营业部业
务拓展部副经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部客户服务部主管、分析师，
中投证券哈尔滨赣水路营业部协同业务部主管、首席投资顾问，长城证券
股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部负责人，泰康养老保险股份有限公
司黑龙江分公司副总经理，泰康养老保险股份有限公司厦门分公司年金支
持部副总经理，现任哈尔滨空调股份有限公司党委副书记、纪委书记、工
会主席、副总经理。
    郭临战同志未在控股股东及实际控制人及其附属企业任职；截止目
前，未持有公司股票；未处于《公司法》规定不得担任董事、监事和高级
管理人员的情形；未处于被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未处于被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚
未届满的情形；最近 36 个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近 36
个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；未处于法律
法规、证券交易所规定的其他情形；具备董事任职资格。
    请审议。

                                    哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                 2022 年 2 月 17 日


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