证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2022-021
哈尔滨空调股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）与哈尔滨东北水电设备制造
有限公司、哈尔滨松江拖拉机有限公司分别签署日常关联交易；与哈尔滨工
业投资集团有限公司、哈尔滨变压器有限责任公司续签房屋租赁及食堂服务
管理外包关联协议；控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔
滨电碳厂有限责任公司、哈尔滨工业投资集团有限公司分别续签日常关联交
易事项已经于公司八届三次董事会会议审议通过。
● 过去 12 个月内，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）与哈尔滨
东北水电设备制造有限公司、哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨变压器
有限责任公司发生的日常关联交易累计金额为人民币 1,598.73 万元；控股子
公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司发
生的日常关联交易累计金额为人民币 23.92 万元；公司与哈尔滨松江拖拉机
有限公司、控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂
有限责任公司未发生日常关联交易。
● 是否需要提交股东大会审议：上述关联交易事项已经于公司八届三次董事会
会议审议通过，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联
交易预计累计金额为人民币 5,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产绝
对值 6.50%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等相关规定，上述关联交易需提
交股东大会审议。
● 关联交易对上市公司的影响：上述关联交易事项可满足公司日常生产经营需
要，有效利用闲置资产，增加收入，符合相关法律法规的规定，不存在损害
公司及股东利益情形，对公司的独立性无影响，公司的主要生产经营业务不
会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 4 月 27 日召开八届
三次董事会会议，同意与哈尔滨东北水电设备制造有限公司（以下简称：“东北
水电”）重新签订日常关联交易协议；与哈尔滨松江拖拉机有限公司（以下简称
“松拖公司”）签署日常关联交易协议；与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下
简称:“工投集团”）、哈尔滨变压器有限责任公司（以下简称:“变压器”）续签
房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议；同意控股子公司哈尔滨富山川生物
科技发展有限公司（以下简称“富山川”）与哈尔滨电碳厂有限责任公司（以下
1
简称“哈电碳”）、工投集团分别续签日常关联交易协议，具体内容如下：
1、东北水电
公司与东北水电于 2019 年 4 月签署日常关联交易协议，“购销金额每年预计
不超过人民币 1,600.00 万元”（相关公告详见 2019 年 3 月 26 日、2020 年 8 月
18 日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站）
截止 2022 年 3 月 31 日，公司向东北水电采购材料等日常关联交易的累计金
额为 1,482.27 万元。根据公司与东北水电过去几年交易的实际情况，结合公司
目前具体的生产经营安排，公司拟将与其交易的金额由“购销金额每年预计不超
过人民币 1,600.00 万元”调整为“向东北水电购买商品金额每年预计不超过人
民币 4,000.00 万元；向东北水电销售商品金额每年预计不超过人民币 300.00
万元”。其他协议条款不变。
2、松拖公司
公司为满足日常生产经营需要，向松拖公司购买部分原材料和产品等，同意
公司与松拖公司签署《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日
常关联交易协议》，向松拖公司购买商品金额每年预计不超过人民币 200.00 万
元，协议期限三年。
3、工投集团
公司将办公楼闲置的第 10 层、第 11 层（建筑面积 1,624.32 平方米），继续
出租给工投集团作为其办公场所使用。租赁期间：自 2022 年 4 月 28 日至 2025
年 4 月 28 日。年租金：人民币 30.00 万元，其中：办公楼第 10 层、第 11 层评
估租赁总价值为 24.85 万元，物业费为 5.15 万元。
公司继续以自有食堂为工投集团提供员工用餐等食堂服务管理，用餐费用预
计每年金额不超过人民币 20.00 万元。
公司与工投集团拟续签的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合
计金额，预计每年不超过人民币 50.00 万元。
公司控股子公司富山川拟继续向工投集团销售部分原材料和产品、提供环保
技术服务、环保工程施工等，同意富山川与工投集团续签日常关联交易协议。预
计金额每年不超过人民币 150.00 万元，协议期限三年。
4、变压器
公司将办公楼闲置的第 2 层、第 3 层、第 4 层（建筑面积 2,236.48 平方米），
继续出租给变压器作为其办公场所使用。租赁期间：自 2022 年 4 月 28 日至 2022
年 8 月 4 日。年租金：人民币 40.00 万元，其中：办公楼第 2 层、第 3 层、第 4
层评估租赁总价值为 33.55 万元，物业费为 6.45 万元。
公司继续以自有食堂为变压器提供员工用餐等食堂服务管理，用餐费用预计
每年金额不超过人民币 160.00 万元。
公司与变压器拟续签的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合计
金额，预计每年不超过人民币 200.00 万元。
5、哈电碳
公司控股子公司富山川拟继续为哈电碳提供技术方案、工程设计、设备制造、
安装、调试及销售部分原材料和产品等，同意富山川与哈电碳续签《哈尔滨富山
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川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议》，预
计金额每年不超过人民币 100.00 万元，协议期限三年。
工投集团为哈空调、东北水电、松拖公司、变压器、哈电碳的控股股东，持
有公司 34.03%的股权；持有东北水电、松拖公司、变压器、哈电碳 100%的股权；
持有富山川 35%的股权；公司为富山川控股股东，持有富山川 40%的股权，公司
通过与工投集团签订《一致行动人协议》的方式对富山川进行实际控制并纳入财
务报表合并范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引 5 号—交易与关联交易》相关规定，公司与工投集团、变压器、
东北水电、松拖公司、哈电碳构成关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条规定的关联关系情形，公司及控股子公司富山川与东北水电、松拖公
司、工投集团、变压器、哈电碳本次的交易构成关联交易。本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易，过去 12 个月内，公司与东北水电、工投集团、变压器
发生的日常关联交易累计金额为人民币 1,598.73 万元；富山川与工投集团发生
日常关联交易累计金额为人民币 23.92 万元；公司与松拖公司、富山川与哈电碳
未发生日常关联交易。不存在“与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关
的关联交易达到 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上”的情形。
本次关联交易事项已经于公司八届三次董事会会议审议通过，本次签署日常
关联交易协议后,公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交
易预计累计金额为人民币 5,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值
6.50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引 5 号—交易与关联交易》等相关规定，本次关联交易需提交股东大会审
议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、工投集团
名称：哈尔滨工业投资集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：哈尔滨市南岗区一曼街 189 号
法定代表人：刘铭山
注册资本：人民币柒亿圆整
成立日期：2007 年 06 月 08 日
经营范围：工商业项目的投资、融资、运营、管理，自营或代理货物和技术
出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物除外），国有资产经营管理及资本
运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2021 年 12 月 31 日，工投集团期末汇总报表显示，该公司总资产
1,967,302.54 万元，净资产 239，836.33 万元；2021 年 1 至 12 月，实现营业收
入 328,339.55 万元，净利润 24,295.29 万元。
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2、变压器
名称：哈尔滨变压器有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：哈尔滨市道里区天平路 16 号
法定代表人：刁立新
注册资本：贰亿肆仟伍佰万圆整
经营范围：变压器制造及维修，电气机械设备销售、安装、维修及进出口，
变压器技术开发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
变压器成立于 1999 年 01 月 20 日，是公司控股股东—工投集团下属的全资
子公司。
2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 68,130.00 万元，净资产 33,847.00 万
元，2021 年 1 至 12 月，实现营业收入 53,007.00 万元，净利润为 1,731.00 万
元。
3、东北水电
关联方名称：哈尔滨东北水电设备制造有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：马文良
注册资本：人民币壹亿零叁佰万圆元整
经营范围：开发、生产、销售、安装：水力、风力发电设备、电站配套产品、
水工钢结构、道路除雪设备、环卫环保设备；汽车配件的销售；汽车销售（不含
品牌汽车），货物进出口：承揽机械加工、冷作加工、钢结构制造、安装（不含
特种设备）：经销：纸张。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
注册地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区南城二路 1 号
东北水电成立于 2005 年 12 月 20 日，是公司控股股东—工投集团下属的全
资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,898.38 万元，净资产 8,014.35
万元；2021 年 1 至 12 月，实现营业收入 4,348.59 万元，净利润 459.87 万元。
4、松拖公司
关联方名称：哈尔滨松江拖拉机有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王庆生
注册资本：人民币壹亿圆整
经营范围：生产、经销：农业拖拉机，林业拖拉机，普通机械设备及配件；
进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：哈尔滨经开区哈南工业新城南城第七大道与南城二路交口处
松拖公司成立于 2007 年 10 月 15 日，是公司控股股东—工投集团下属的全
资子公司。
4
截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,357.00 万元，净资产 500.00 万
元；2021 年 1 至 12 月，实现营业收入 695.00 万元，净利润 115.00 万元。
5、哈电碳
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：董直强
注册资本：贰仟伍佰捌拾伍万圆整
经营范围：设计、开发、制造电碳制品、炭素制品、石墨；从事货物进出口
业务，国营贸易管理货物的进出口；厂房及设备的租赁及配套服务；电碳产品的
检验检测服务；塑料制品制造；橡胶制品制造；模具制造；塑料制品销售；橡胶
制品销售；建材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地址：哈尔滨市利民开发区电碳北路、无锡大街东
哈电碳成立于 1958 年 06 月 01 日，是公司控股股东——工投集团下属的全
资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 53,182.00 万元，净资产 17,540.00
万元；2021 年 1 至 12 月，实现营业收入 12,738.00 万元，净利润 1,287.00 万
元。
（二）与上市公司的关联关系
工投集团为哈空调、变压器、东北水电、松拖公司、哈电碳的控股股东，持
有哈空调 34.03%的股权，持有变压器、东北水电、松拖公司、哈电碳 100%的股
权，持有富山川 35%股权；公司为富山川控股股东，持有富山川 40%的股权，公
司通过与工投集团签订《一致行动人协议》的方式对富山川进行实际控制并纳入
财务报表合并范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引 5 号—交易与关联交易》相关规定，公司及控股子公司富山
川与工投集团、变压器、东北水电、松拖公司、哈电碳构成关联方，符合《上海
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，公司及控股子公司
富山川与工投集团、变压器、东北水电、松拖公司、哈电碳本次的交易构成关联
交易。
三、关联交易定价政策和定价依据
1、东北水电
公司与东北水电涉及的交易，遵循公平、公开、公正的原则，关联交易的定
价以市场价格为基础，确定交易价格，双方签订相关产品购销合同，主要内容包
括：产品名称、商标、型号、数量、金额；质量要求、技术标准、供方对质量的
条件和期限；交货地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物
的供应与回收；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及期限；违约责任；
解决合同纠纷方式等必备条款，确保关联交易合理、公平。
2、松拖公司
公司与松拖公司的交易，遵循公平、公开、公正的原则。关联交易的定价以
5
市场价格为基础，确定交易价格。双方签订相关产品购买合同，主要内容包括：
产品名称、商标、型号、数量、金额；质量要求、技术标准、供方对质量的条件
和期限；交货地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供
应与回收；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及期限；违约责任；解决
合同纠纷方式等必备条款，确保关联交易合理、公平。
3、工投集团
公司与工投集团涉及的房屋租赁交易，遵循公平、公开、公正的原则，继续
以黑龙江利朋资产评估有限公司出具的《哈尔滨空调股份有限公司拟出租所涉及
的办公楼十至十一层年租赁价值项目资产评估报告》（黑利朋评报字【2019】第
058 号）的评估价格为定价依据，交易价格不变，双方续签相关房屋租赁协议，
确保关联交易合理、公平。
公司与工投集团涉及的食堂服务管理外包交易，遵循公平、公开、公正的原
则，关联交易的定价以市场价格为基础，综合考虑原材料采购成本及用工成本，
确定交易价格，双方续签相关服务管理外包协议，确保关联交易合理、公平。
富山川与工投集团的交易，遵循公平、公开、公正的原则。关联交易的定价
以市场价格为基础，确定交易价格。双方续签相关合同，主要内容包括：产品名
称、商标、型号、数量、金额；质量要求、技术标准、供方对质量的条件和期限；
交货地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供应与回收；
验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及期限；违约责任；解决合同纠纷方
式等必备条款，确保关联交易合理、公平。
4、变压器
公司与变压器涉及的房屋租赁交易，遵循公平、公开、公正的原则，继续以
黑龙江利朋资产评估有限公司出具的《哈尔滨空调股份有限公司拟出租所涉及的
办公楼二至四层年租赁价值项目资产评估报告》（黑利朋评报字【2019】第 057
号）的评估价格为定价依据，交易价格不变，双方续签相关房屋租赁协议，确保
关联交易合理、公平。
公司与变压器涉及的食堂服务管理外包交易，遵循公平、公开、公正的原则，
关联交易的定价以市场价格为基础，综合考虑原材料采购成本及用工成本，确定
交易价格，双方续签相关服务管理外包协议，确保关联交易合理、公平。
5、哈电碳
富山川与哈电碳的交易，遵循公平、公开、公正的原则。关联交易的定价以
市场价格为基础，确定交易价格。双方续签相关合同，主要内容包括：产品名称、
商标、型号、数量、金额；质量要求、技术标准、供方对质量的条件和期限；交
货地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供应与回收；
验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及期限；违约责任；解决合同纠纷方
式等必备条款，确保关联交易合理、公平。
四、过去 12 个月关联交易情况
公司于 2019 年 3 月 22 日召开七届二次董事会会议，同意与东北水电签署日
常关联交易协议。2020 年 8 月 15 日召开七届八次董事会会议，同意将东北水电
6
“购销金额每年预计不超过人民币 2,100.00 万元”调整为“购销金额每年预计
不超过人民币 1,600.00 万元”，协议其他条款不变；同意富山川与哈电碳签订《哈
尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂日常关联交易协议》，金额每
年预计不超过人民币 100.00 万元，协议期限三年。
公司于 2019 年 10 月 20 日召开七届五次董事会会议，同意与工投集团签署
房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议、与变压器签署房屋租赁及食堂服务
管理外包关联交易协议。
公司于 2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第五次临时董事会，同意富山川与工
投集团签订《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公
司日常关联交易协议》。
（相关公告详见 2019 年 3 月 26 日、2019 年 10 月 22 日、2020 年 8 月 18
日、2020 年 9 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站
）； 具体如下：
单位：人民币万元
2021 年
关联交易 4-2022 年 3
关联人 原预计金额 新增额度 现预计金额
类别 月实际发生
金额
购买不超过 不超过
东北水电 1,482.27 2,400.00
1,600.00/年 4,000.00/年
哈电碳 0 0 0 0
向关联人购 不超过
松拖公司 0 0 200.00
买商品 200.00/年
购买额度不超
购销不超过
小计 1,482.27 2,600.00 过 4,200.00/
1,600.00/年
年
购销不超过 不超过
东北水电 0 300.00
1,600.00/年 300.00/年
不超过 不超过
哈电碳 0 0
向关联人销 100.00/年 100.00/年
售商品 不超过 不超过
工投集团 23.92 0
150.00/年 150.00/年
不超过 销售额度不超
小计 23.92 300.00
250.00/年 过 550.00/年
变 压 器 40.00/年 30.00 0 40.00/年
向关联人出 工投集团 30.00/年 22.50 0 30.00/年
租房产 不超过 不超过
小计 52.50 0
70.00/年 70.00/年
不超过
变 压 器 160.00/年 59.12 0
160.00/年
向关联人提 不超过
工投集团 20.00 年 4.84 0
供服务 20.00/年
不超过 不超过
小计 63.96 0
180.00/年 2,850.00/年
合计 2,100.00 1,622.65 2,900.00 5,000.00
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五、关联交易履行的审议程序
董事会在对公司与东北水电、松拖公司、工投集团、变压器；富山川与哈电
碳、工投集团关联交易事项进行审议前，已取得独立董事张心明先生、李文女士、
徐燕女士的事前书面认可，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
2022 年 4 月 27 日，公司召开八届三次董事会会议，审议通过了《关于与哈
尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》、《关于与哈尔滨
松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》、《关于与哈尔滨工业投资集
团有限公司续签综合服务关联交易协议的提案》、《关于与哈尔滨变压器有限责任
公司续签综合服务关联交易协议的提案》、关联董事田大鹏同志回避了表决；审
议通过了《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂
有限责任公司续签日常关联交易协议的提案》、《关于控股子公司哈尔滨富山川生
物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的
提案》关联董事田大鹏同志、丁盛同志回避了表决。
独立董事张心明先生、李文女士、徐燕女士同意上述关联交易事项并发表独
立意见如下：董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事均回避表决。董
事会的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 5 号—交易与关联交易》等相关
法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
为满足日常生产经营需要，公司与东北水电互向对方购销部分原材料和产
品、向松拖公司购买部分原材来和产品；公司控股子公司富山川向哈电碳提供技
术方案、工程设计、设备制造、安装、调试及销售部分原材料和产品；向工投集
团销售部分原材料和产品、提供环保技术服务、环保工程施工等
公司将办公楼闲置的第 10、第 11 层，继续出租给工投集团；将办公楼闲置
的第 2 层、第 3 层、第 4 层，继续出出租给变压器；以自有食堂继续为工投集团、
变压器提供员工用餐等食堂服务管理，使公司的闲置资产得以有效利用，增加收
入。
上述关联交易事项可满足公司日常生产经营需要，有效利用闲置资产，增加
收入，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，对公司的独立性无影响，公司的主要生产经营业务不会因此类交易
而对关联方形成依赖。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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