证券代码：600202     证券简称：哈空调    编号：临2022-026



          哈尔滨空调股份有限公司
   2022 年第三次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
● 本次董事会会议全体董事出席。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况
    哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2022 年第三次临时董事会会
议通知于 2022 年 5 月 6 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2022 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会
9 人。会议由董事长田大鹏同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况
      《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》
      同意公司《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提
案》。
      同意公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请敞口金额人民币 1.2 亿
元的综合授信业务，业务品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、
国内信用证、非融资性保函、票据池业务，期限一年，担保方式保证担保。
    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。




                                            哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 12 日