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哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书2022-05-20  

                                           黑龙江仁大律师事务所
     关于哈尔滨空调股份有限公司 2021 年年度股东大会的

                      法 律 意 见 书


致:哈尔滨空调股份有限公司
    黑龙江仁大律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司(以下
简称“公司”)的委托,指派崔丽晶律师、高瑛律师(以下简称本
所律师)出席公司 2021 年年度股东大会,并依据《中华人民共和
国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《哈尔滨空调股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的
规定出具本法律意见书。
    本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资
料进行审查判断,并据此出具法律意见。
   本所律师根据《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
的规定,遵循审慎性及重要性原则针对不同受托事项分别或综合
采用包括但不限于书面审查、查询等方式对出具本法律意见书所
涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公
正的查验,并出具以下法律意见:
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    2022 年 4 月 28 日公司将召开本次股东大会的通知刊登于《上
海证券报》、《中国证券报》,公告载明了会议召开的时间、地点、
提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。
    2022 年 5 月 19 日本次股东大会会议如期召开,会议由董事长
田大鹏同志主持。

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    公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向
未出席现场会议的股东提供网络投票平台。本次股东大会网络投
票的时间安排为 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2022 年 5 月 19
日 15:00。
    经本所律师审查,本次股东大会召开的实际时间、审议的议
案与股东大会通知中所告知的时间、须提交股东大会审议的议案
一致。
    综上,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    二、出席股东大会人员的资格及召集人资格
    经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、
持股凭证,本所律师确认出席现场会议股东及委托代理人 3 名、
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的信息,通过网络形式
参与投票的股东为 0。出席现场会议的股东、股东代理人及通过网
络参与投票的股东合计持有或代表股份 130,459,885 股、占公司
总股本的 34.03%。另外,公司董事、监事、董事会秘书、高级管
理人员出席了本次股东大会。
    本次股东大会由董事会召集。
    经验证,出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法
有效。
   三、本次股东大会的表决程序
   本次股东大会就通知中列明的事项以现场投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。其中议案 8、9、10、11、12、13 涉及关
联交易,对以上议案进行审议时,关联股东哈尔滨工业投资集团
有限公司均回避表决。投票结束后,公司当场宣布了表决结果,
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会议审议的议案获得通过。

   经验证,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

   四、结论意见

   本所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议

的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜,均符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定。

   本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按

有关规定予以公告。




                                 经办律师:崔丽晶 高瑛


                                 黑龙江仁大律师事务所


                                   二○二二年五月十九日




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