证券代码：600202           证券简称：哈空调       公告编号：临 2022-031

                     哈尔滨空调股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日


(二)     股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号

   十二楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                            4

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               130,461,585

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                 34.03



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事兼副总经理兼董事会秘书郭临
战同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召
开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《上市公司股东
大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关
规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长田大鹏同志因有重要事项，未能亲自
       出席本次股东大会；独立董事李文女士因有重要事项，未能亲自出席本次股
       东大会；独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次股东大会；董
       事张劲松女士因有重要事项，未能亲自出席本次股东大会；
 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书兼副总经理郭临战同志出席了本次股东大会；总工程师展学峰同
 志列席了本次股东大会；独立董事候选人邓春杰女士列席了本次股东大会。

(一)     累积投票议案表决情


1.00 关于增补独立董事的议案

 议案序号        议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
 1.01            增补邓春杰       130,461,585           100 是
                 女士为公司
                 第八届董事
                 会独立董事




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称            同意              反对                弃权
 序号                        票数     比例    票数     比例      票数      比例
                                     （%）             （%）               （%）
 1.01     增补邓春杰女      12,200      100       0          0       0           0
          士为公司第八
          届董事会独立
          董事



(三)     关于议案表决的有关情况说明
无


 3、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

律师：崔丽晶、高瑛

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


 4、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                               哈尔滨空调股份有限公司
                                                     2022 年 6 月 28 日