哈尔滨空调股份有限公司
                对外捐赠管理制度

                       第一章 总 则
    第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）
的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社
会责任，切实维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
    第二条 本制度所称对外捐赠是指公司自愿无偿将公司有权处分
的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系
的公益事业的行为。
    第三条 公司对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，
不得损害社会公共利益和其他公民的合法权益。
    第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公
司。
                     第二章 对外捐赠的原则
    第五条 公司对外捐赠应遵循权责清晰、量力而行、诚实守信原
则。根据经营规模、盈利能力、负债水平和现金流等情况，合理确定
对外捐赠规模。盈利能力大幅下降、负债水平偏高或经营活动现金流
为负，除特殊情况外，原则上不得安排对外捐赠。
    第六条 公司对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠
法》以及国家其他有关法律、法规的规定，除国家有特殊规定的捐赠


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项目之外，公司对外捐赠应当通过依法成立的接受捐赠的慈善机构、
其他公益性机构或者政府部门进行。
    第七条 未按规定程序获得批准前，不得以单位或个人名义向新
闻媒体、社会公众或受赠对象承诺捐赠；不得将公司拥有的资产以个
人名义对外捐赠。
    第八条 公司对外捐赠有权要求受赠人等落实自己正当的捐赠意
愿，不能将捐赠财产挪作他用。公司有权在捐赠后依法查询、了解捐
赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。


              第三章 对外捐赠的类别、范围及对象
    第九条 对外捐赠的类别包括现金捐赠和实物捐赠。实物捐赠要
确保所捐赠实物产权清晰、安全环保、质量合格，符合受捐赠地区生
产、生活和救灾的需要，并注意所在国家、地区的法律规定、风俗习
惯和禁忌。生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、受托
代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、
残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
    第十条 公司对外捐赠的范围包括：
    （一）救济性捐赠：向遭受重大自然灾害的地区以及困难的社会
弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠；
    （二）公益性捐赠：向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业
和环境保护、社会公共设施建设事项提供的捐赠；
    （三）其他捐赠：除上述以外，公司及控股子公司出于弘扬人道
主义或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业捐赠。
    第十一条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体、公益性
非营利事业单位、社会弱势群体或者个人等。对公司内部职工、与公
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司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，
公司不得给予捐赠。
    第十二条 公司形象宣传或产品宣传，发生的赞助性支出，应视
为经营性赞助必须按公司内部决策程序和有关规章制度组织实施。


              第四章 对外捐赠的决策程序和规则
    第十三条 公司每年度内发生的对外捐赠履行以下决策程序：
    （一）公司超过10万元以上的对外捐赠由公司党委会前置审批。
    （二）单笔捐赠或12个月内累计捐赠金额占公司最近一期经审计
净资产3%以下，且绝对值不超过2000万元，由公司董事会进行审批。
    （三）单笔捐赠或12个月内累计捐赠金额占公司最近一期经审计
净资产绝对值3%以上且绝对值超过2000万元，应提交股东大会审批。
    （四）通过购买实物资产进行捐赠的，以购置发票为依据确定捐
赠价值。以其它非货币资产对外捐赠的，在报送捐赠方案前要先经公
司相关部门认定其捐赠价值。
    第十四条 公司全资子公司、控股子公司每年度内发生的对外捐
赠，包括现金捐赠和实物资产（以账面净值计算）捐赠，金额原则上
不超过人民币500万元，捐赠程序为：
    （一）对外捐赠前，全资子公司、控股子公司应履行内部决策程
序提出捐赠方案，上报公司履行相应决策程序。
    （二）全资子公司、控股子公司收到公司正式通知后，方可按捐
赠方案实施对外捐赠。
    第十五条 公司对外捐赠，由总经理办公会提出对外捐赠申请方
案。其中，申请方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠
途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产
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交接程序。捐赠程序报董事长、董事会或股东大会审批。经公司批准
的对外捐赠事项，应建立备查档案，由公司总经理办公会和董事会办
公室分别备案。
    第十六条 公司审计部负责对公司对外捐赠行为的检查和监督，
严格按照公司规定程序执行检查和审查，及时制止或纠正不规范的捐
赠行为。
    第十七条 公司各职能部门根据其职责分工参与捐赠事项的决策，
其中：
    （一）公司工会作为对外捐赠工作的日常管理部门，负责对外捐
赠事项的工作协调、预算审核、组织实施、监督落实等工作；
    （二）董事会办公室负责董事会对捐赠项目决策的组织工作，统
筹对外捐赠事项的信息披露；
    （三）资本运营部负责对外捐赠事项的财务管理及会计核算工作。


                        第五章 附则
    第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规及《公司章
程》执行。
    第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
    第二十条 本制度自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之
日起施行。




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