证券代码：600202     证券简称：哈空调     编号：临2023-012



             哈尔滨空调股份有限公司
           八届七次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
● 董事兼副总经理兼总工程师展学峰同志因有重要事项，未能亲自出席本次会
   议，委托董事兼总经理丁盛同志代为行使表决权。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

     一、董事会会议召开情况
     哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届七次董事会会议通知于
2023 年 4 月 18 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023
年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 8 人。
其中，独立董事徐燕女士、邓春杰女士以通讯方式参加了本次会议，董事兼副总
经理兼总工程师展学峰同志因有重要事项未能亲自出席本次会议，委托董事兼总
经理丁盛同志代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董
事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）公司 2023 年第一季度报告
    同意公司 2023 年第一季度报告。
    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

    （二）《关于制订＜投资者关系管理制度＞的提案》
    同意《关于制订＜投资者关系管理制度＞的提案》。
    同意公司《投资者关系管理制度》。
    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

    （三）《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》
    同意公司《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》。
    同意公司在中国进出口银行黑龙江省分行（以下简称“省进出口银行”）累
计贷款人民币 3.00 亿元，其中人民币 2.00 亿元的贷款将于 2023 年 5 月 26 日到
期，根据生产经营需要，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，上述
                                     1
贷款到期后，同意公司继续向省进出口银行申请流动资金贷款，金额人民币 2.00
亿元,担保方式为保证担保，贷款利率及期限最终以银行批复为准。
    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

    （四）《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担
保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》
    同意公司《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请
担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》，具体如下：
    1、同意公司继续向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，金额
人民币 2.00 亿元。申请由东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司
为上述业务提供担保。
    2、同意公司用位于哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号厂区
内的账面净值为 32,884.33 万元的土地及其地上建筑物等资产，向东北中小企业
融资再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。
    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

    （五）《关于召开 2022 年年度股东大会的提案》
    同意公司《关于召开 2022 年年度股东大会的提案》。
    董事会定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详
见公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

    三、上网公告附件
    独立董事意见




                                           哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 29 日




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