单位：人民币元  
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          3,132,211,900.05  2,938,567,581.24
股东权益(不含少数股东权益)      2,105,700,053.85  1,908,984,699.51
每股净资产                                  3.13              3.41
调整后的每股净资产                          3.13              3.41

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额        285,672,805.59    285,672,805.59
每股收益                                  0.3761            0.3761
净资产收益率                              12.00%            12.00%

    山东铝业股份有限公司于2004年4月20日召开二届十次董事会及二届九次监事会，
会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年第一季度报告及其摘要。
    二、通过调整董事的议案。
    三、通过修改《供应合同》的议案：公司拟对2002年6月21日股东大会批准的《供
应合同》进行修改，改变民间矿产采购和结算办法，由公司矿产资源部直接向国内民
间矿产采购公司所需的铝土矿，直接与供矿户结算。《供应合同》的其他条款不变。
    四、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2004年5月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。