证券代码：600205     证券简称：山东铝业     编号：临2004-10

                                 山东铝业股份有限公司
                           第二届监事会第九次会议决议公告

    山东铝业股份有限公司第二届监事会第九次会议于2004年4月20日在公司会
议室召开,应到监事7名,实到6名,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议
并通过如下决议：
    1、会议一致通过公司2004年第一季度报告。
    2、审议并通过公司关于修改《供应合同》的议案。
    监事会认为：公司董事会积极贯彻落实股东大会决议,规范内部管理,依法运
作,决策程序严格依照《公司法》和公司《章程》有关规定进行。为减少关联方
交易而改变民矿采购和结算办法,符合上市公司和股东的利益。

                                         山东铝业股份有限公司监事会
                                           二○○四年四月二十日