证券代码：600205	证券简称：S山东铝	编号：临2007-8

             山东铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

    山东铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年2月8日在山铝宾馆会议室召开，应到监事7名，实到6名，1名请假。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议有效成立。会议一致通过并形成如下决议：
    一、《公司2006年度监事会工作报告》；
    二、《公司2006年度利润分配方案》；
    根据公司实际运行情况和发展现状，2006年利润不分配，不转增。
    三、《关于固定资产报废的议案》；
    2006年公司因项目改造、固定资产达到预定使用年限且无法继续使用等原因，共报废固定资产原值4226.96万元，累计折旧3099.17万元，净值1127.79万元，已提固定资产减值准备142.09万元，形成净损失985.7万元。
    四、《关于调整固定资产折旧年限的议案》；
    五、《公司2006年年度报告及其摘要》
    我们在了解和审核公司2006年度报告及摘要后，认为：
    1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2006年度报告及摘要公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成果；
    2、经中磊会计师事务所注册会计师的审计，并出具了实事求是、客观公正的审计报告。
    公司2006年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性进行个别和连带法律责任的承诺。
            
    山东铝业股份有限公司监事会
    二○○七年二月八日