山东铝业股份有限公司(筹)关于召开公司创立大会暨第一次股东大会的公告1999-06-08
山东铝业股份有限公司(筹)
关于召开公司创立大会暨第一次股东大会的公告
山东铝业股份有限公司(以下简称“公司”)筹委会决定,于1999年6月18日上午9时在淄博市山铝宾馆会议室召开创立大会暨第一次股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议主要议程
1.审议筹委会关于公司筹建工作的报告;
2.审议公司章程(草案);
3.审议关于设立公司的议案;
4.审议关于公司股票在上海证券交易所上市的议案;
5.选举第一届董事会成员;
6.选举第一届监事会成员;
7.审议关于公司聘请会计师事务所的议案。
二、会议出席对象
1.本公司股票发行后登记在册的全体股东或者股东的委托代理人(该代理人不必是公司股东);
2.本公司筹委会成员及候选高级管理人员。
三、会议登记事项
1.登记办法
出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记。出席会议的个人股东应持有本人的身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证;代理出席者应持有授权委托书、被代理人身份证(复印件)及本人身份证;法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
2.登记时间
1999年6月23日至24日,上午8:30至11:30,下午14:30至17:30。
3.登记及联系地址:
山东省淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司(筹)办公楼613室
邮政编码:255052
电 话:0533-2943291 2943467
传 真:0533-2985999
联 系 人:康元生 王跃军
四、提示
1.股东授权代理人投票的授权委托书须于1999年6月17日9时之前以邮寄或者传真方式送达公司;
2.本次大会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。
特此公告
山东铝业股份有限公司筹委会
1999年6月4日
授权委托书
本人(本单位)作为山东铝业股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)为代表出席公司创立大会暨第一次股东大会,特授权如下:
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司创立大会暨公司第一次股东大会;
二、代理人有表决权□/无表权权□
三、表决具体指示如下:
1、筹委会关于筹建工作的报告
赞成□ 反对□ 弃权□
2、关于公司章程(草案)
赞成□ 反对□ 弃权□
3、关于设立公司的议案
赞成□ 反对□ 弃权□
4、关于公司股票在上海证券交易所上市的议案
赞成□ 反对□ 弃权□
5、选举第一届董事会成员
赞成□ 反对□ 弃权□
6、选举第一届监事会成员
赞成□ 反对□ 弃权□
7、关于公司聘请会计师事务所的议案
赞成□ 反对□ 弃权□
四、本人对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
五、对可能纳入股东大会议程的临时提案,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人姓名:
受托人姓名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人股票帐户卡号码:
委托人持股数额: 股
委托人(签字):
委托日期:年 月 日
有效日期:年 月 日至 年 月 日
注:委托人应在授权书中同意授权的相应空格内划“√”,其他空格内划“—”。