山东铝业股份有限公司(筹)
                关于召开公司创立大会暨第一次股东大会的公告

    山东铝业股份有限公司(以下简称“公司”)筹委会决定,于1999年6月18日上午9时在淄博市山铝宾馆会议室召开创立大会暨第一次股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程
    1.审议筹委会关于公司筹建工作的报告;
    2.审议公司章程(草案);
    3.审议关于设立公司的议案;
    4.审议关于公司股票在上海证券交易所上市的议案;
    5.选举第一届董事会成员;
    6.选举第一届监事会成员;
    7.审议关于公司聘请会计师事务所的议案。
    二、会议出席对象
    1.本公司股票发行后登记在册的全体股东或者股东的委托代理人(该代理人不必是公司股东);
    2.本公司筹委会成员及候选高级管理人员。
    三、会议登记事项
    1.登记办法
    出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记。出席会议的个人股东应持有本人的身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证;代理出席者应持有授权委托书、被代理人身份证(复印件)及本人身份证;法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
    2.登记时间
    1999年6月23日至24日,上午8:30至11:30,下午14:30至17:30。
    3.登记及联系地址:
    山东省淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司(筹)办公楼613室
    邮政编码:255052
    电    话:0533-2943291  2943467
    传    真:0533-2985999
    联 系 人:康元生  王跃军
    四、提示
    1.股东授权代理人投票的授权委托书须于1999年6月17日9时之前以邮寄或者传真方式送达公司;
    2.本次大会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。
    特此公告

                                    山东铝业股份有限公司筹委会
                                          1999年6月4日

                           授权委托书
    本人(本单位)作为山东铝业股份有限公司的股东,兹委托       先生(女士)为代表出席公司创立大会暨第一次股东大会,特授权如下:
    一、委托        先生(女士)代表本人(本单位)出席公司创立大会暨公司第一次股东大会;
    二、代理人有表决权□/无表权权□
    三、表决具体指示如下:
    1、筹委会关于筹建工作的报告
    赞成□    反对□    弃权□
    2、关于公司章程(草案)
    赞成□    反对□    弃权□
    3、关于设立公司的议案
    赞成□    反对□    弃权□
    4、关于公司股票在上海证券交易所上市的议案
    赞成□    反对□    弃权□
    5、选举第一届董事会成员
    赞成□    反对□    弃权□
    6、选举第一届监事会成员
    赞成□    反对□    弃权□
    7、关于公司聘请会计师事务所的议案
    赞成□    反对□    弃权□
    四、本人对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
    五、对可能纳入股东大会议程的临时提案,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
    委托人姓名:
    受托人姓名:
    委托人身份证号码:
    受托人身份证号码:
    委托人股票帐户卡号码:
    委托人持股数额:         股
    委托人(签字):
    委托日期:年    月    日
    有效日期:年    月    日至    年    月    日
    注:委托人应在授权书中同意授权的相应空格内划“√”,其他空格内划“—”。