山东铝业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告

    山东铝业股份有限公司于二零零零年二月十四日在公司会议室召开第一届董事会第四次会议。本次会议应出席董事15人,实际出席董事14人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员列席会议。会议经过充分的讨论和研究,同意并通过决议如下:
    一、同意李选民先生因年龄原因,不再担任公司副董事长职务;
    公司董事会认为,李选民先生担任副董事长期间在山东铝业股份有限公司的创立、发展历程中,以其高度的责任感和强烈的事业心,恪尽职守,勤奋工作,倾注了大量的心血,做出了突出成绩,董事会对李选民先生为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
    二、选举刘兴亮先生担任公司常务副董事长职务、刘庆科先生担任公司副董事长职务。
    三、通过了公司关于计提资产减值四项准备的议案;
    1、关于计提坏帐准备的规定:
    采用账面余额百分比法计提。
    2、关于存货跌价准备的规定:采用“成本与可变现净值孰低法”,年末按照单项比较法进行计提。
    3、关于短期投资跌价准备的规定:采用“成本与市价孰低法”年末按照每一单项投资市价与成本比较计提。
    4、关于计提长期投资减值准备的规定:采用“预计未来可收回价值与账面价值孰低法”,年末按每一单项投资市价与成本比较计提。
    四、通过公司资产减值四项准备内部控制制度;
    五、通过了调整固定资产折旧年限的议案。鉴于山东铝业股份有限公司大部分已经逾龄的固定资产仍在生产中发挥着重要作用,调整固定资产折旧年限。按照财政部规定的固定资产使用年限平均值计提折旧。
    特此公告

                                    山东铝业股份有限公司董事会
                                       二零零零年二月十四日

    附:公司新任常务副董事长、副董事长简历
    刘兴亮:男,39岁,大学毕业,MBA研究生在读,高级工程师,现任山东铝业公司经理,党委常委,股份公司董事。历任山东铝厂电解铝厂厂长助理、副厂长、厂长;山东铝业公司副总工程师兼生产技术处处长;山东铝业公司副经理。
    刘庆科:男,54岁,大学毕业,高级工程师,现任山东铝业公司党委书记,股份公司董事。历任山东铝厂氧化铝厂副厂长;机动设备处副处长、处长;山东铝业公司副经理;山东铝业公司党委副书记。