山东铝业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告

    山东铝业股份有限公司第一届监事会第二次会议于2000年3月24日在山东铝业公司会议室召开,应到监事7名,实到7名,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了《公司1999年度监事会工作报告》,审议了《公司1999年年度报告》。监事会认为:
    1.1999年度,公司董事会认真贯彻落实股东大会决议,规范管理,依法运作,决策程序严格依照《公司法》和公司《章程》有关要求进行。公司董事会及高级管理人员认真履行职责,未发现有违反国家法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
    2.按照中国证监会证监公司字(1999)138号文《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》要求,公司董事会已于2000年2月14日第一届董事会第四次会议,审议通过了公司资产减值准备计提与核销管理的内部控制制度,并在1999年度财务决算中实施。
    3.1999年度,北京中洲会计师事务所有限公司出具的无保留意见的财务审计报告,真实反映了公司本年度的财务状况及经营成果。
    4.公司1999年6月发行股票募集资金53986.44万元,按计划在1999———  2000年中使用,由于市场和承诺投入项目的具体情况发生变化,造成项目开工拖后,截止1999年末,累计投入5707.24万元,余额在2000年投入,募集资金已实际投入项目与承诺投入项目一致。
    5.关联交易符合公平、公开、公正的原则,交易价格遵循市场价格原则,协商确定,公平交易,没有损害上市公司利益。

                                    山东铝业股份有限公司监事会
                                            2000年3月28日