山东铝业股份有限公司1999年度股东大会决议公告

    山东铝业股份有限公司1999年度股东大会于2000年4月28日在淄博市山铝宾馆会议室召开。出席会议的有表决权的股东或者受托人共11人,代表股份415,179,907股,占公司总股本的74.14％,符合《公司法》及公司章程的规定的比例,会议召开合法有效。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。本次大会由山东省淄博市公证处公证。经大会审议,会议以投票表决的方式,通过了如下决议:
    一、山东铝业股份有限公司1999年度报告:
    表决结果如下:同意415,157,207股,同意票占出席本次会议有表决权股东的100％,反对0股,弃权0股。
    二、山东铝业股份有限公司1999年度董事会报告:
    表决结果如下:同意415,157,207股,同意票占出席本次会议有表决权股东的100％,反对0股,弃权0股。
    三、山东铝业股份有限公司1999年度监事会报告:
    表决结果如下:同意415,157,207股,同意票占出席本次会议有表决权股东的100％,反对0股,弃权0股。
    四、山东铝业股份有限公司1999年财务决算及2000年财务预算报告:
    表决结果如下:同意415,119,207股,同意票占出席本次会议有表决权股东的99.99％,反对38000股,弃权0股。
    五、山东铝业股份有限公司1999年度利润分配预案
    表决结果如下:同意415,129,907股,同意票占出席本次会议有表决权股东的99.99％,反对27300股,弃权0股。
    经中洲会计师事务所审计,1999年公司实现税后利润为155,331,363.69元,加上追溯调整后年初未分配利润-12,051,793.96元,可供分配的利润为143,279,569.73元,提取10％的法定盈余公积金为14,327,956.97元,提取5％的法定公益金为7,163,978.49元,本年实际可供股东分配利润121,787,634.27元。
    公司以1999年末的总股本560,000,000为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.5元(含税),计84,000,000元,尚余未分配利润37,787,634.27元,结转下一年度分配。
    具体利润分配办法另行公告。
    六、关于收购母体代建在建工程的议案
    议案主要内容如下:
    由于公司批准发行上市时间拖后,截止1999年7月31日股份公司与母公司分帐时,母公司已代建招股说明书募集资金运用项目和部分自筹资金项目。近期拟收购由母公司代建项目中的4项和与生产配套的自筹资金建设项目,收购项目经评估确认后按评估净值计价,由股份公司计入在建工程项目或固定资产。本次收购募集资金投资项目四项,自筹资金项目五项,金额439,452,520.12元。
    具体项目与金额如下:
    一、募集资金
           项目                       金额(元)
    1、多品种氧化铝技术改造           40,834,013.35
    2、氧化铝焙烧工序节能技术改造     90,964,069.37
    3、拜耳法氧化铝技术改造          298,083,009.83
    4、间接加热连续脱硅节能技术改造    8,457,096.12
    小计                             438,338,188.67
    二、自筹资金
           项目                         金额(元)
    1、氧化铝厂石灰仓扩建                346,817.39
    2、氧化铝厂皮带秤                     39,702.75
    3、地下油库卸油装置                  389,795.30
    4、电厂3＃机组                       289,700.00
    5、30M2板式散热器                     48,316.01
    小计                               1,114,331.45
    本议案已经一届六次董事会审议通过并作出决议,公司控股股东山东铝业公司提出将此议案作为本次股东大会的临时提案。该议案关联交易方山东铝业公司依据《公司章程》在表决时进行了回避。
    参加此项议案表决的共有15,157,207股,结果如下:
    同意15,157,207股,同意票占出席本次会议对本项议案有表决权股东的100％,反对0股,弃权0股。
    特此公告

                                          山东铝业股份有限公司
                                               2000年4月28日