山东铝业股份有限公司第一届第四次监事会决议公告

    山东铝业股份有限公司第一届第四次监事会在于2000年11月24日在公司会议室召开,会议应到监事7人,实到监事7人。其中1名监事委托出席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过
    以下决议:
    1、关于放弃投资赤泥粉煤灰空心砖生产线等四个募股资金投资项目的议案
    监事会认为:该议案符合公司全体股东的利益,符合合理使用募集资金、自筹资金的原则。
    2、关于拜尔法氧化铝技术改造项目等五个募股资金投资项目的实施情况的报告。
    监事会认为:目前募集资金使用情况良好,已经发挥了良好的效益,预计年底可以完成项目的全部投资。
    3、关于剩余募集资金3113万元用于补充流动资金的议案
    监事会认为:该议案符合目前生产经营的实际情况,为公司生产规模的扩大提供了资金保障,符合全体股东的利益。
    4、关于《关于聘请公司财务审计机构的议案》
    监事会认为:公司与原聘请的公司财务审计机构聘请已届期,重新聘请财务审计机构符合《公司章程》有关规定。拟聘的中兴宇会计师事务所具备从事证券相关业务的资格。
    5、关于《关于提取技术开发费的议案》
    监事会认为:该议案符合国家有关政策,符合公司发展的要求,将进一步加强公司技术开发力度,调整产品结构,增强企业发展后劲。

                                    山东铝业股份有限公司监事会
                                             2000年11月24日