山东铝业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

    山东铝业股份有限公司于2001年2月19日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。本次会议应出席董事15人，实际出席董事14人，1名董事委托出席，公司监事会成员及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分的讨论和研究，审议并通过了以下议案：
    1、2000年年度报告及年度报告摘要；
    2、董事会工作报告；
    3、经理2000年度工作报告及2001年工作计划；
    4、公司2000年度决算报告及2001年预算报告；
    5、公司2000年度利润分配预案；
    经中兴宇会计师事务所审计，2000年公司实现税后利润为421，632，844．69元（按全面摊薄法计算每股利润为0．753元），加上年初未分配利润37，787，634．27元，可供分配的利润为459，420，478．96元。根据公司章程的有关规定，提取10％的法定盈余公积金为42，163，284．47元，提取5％的法定公益金为21，081，642．23元，本年实际可供股东分配利润396，175，552．26元。
    公司拟以2000年末的总股本560，000，000为基数，向全体股东每10股派送现金红利5．00元（含税），计280，000，000．00元，尚余未分配利润116，175，552．26元，结转下一年度分配。
    本议案需经股东大会审议通过后实施。
    6、关于公司2001年度利润分配政策；
    公司拟定2001年度利润分配政策如下：
    （1）公司2001年度利润拟分配一次；
    （2）2001年实现的净利润用于股利分配的比例不低于50％；
    （3）公司2000年度未分配利润用于下一年度的分配比例不低于50％；
    （4）2001年利润分配采取派现金形式；
    （5）具体办法届时将根据公司的实际情况拟定。
    7、关于核销应收帐款中部分坏账的议案；
    由于公司部分客户欠款时间在三年以上，且已无业务往来，而且经营状况恶化、现金流量严重不足、甚至资不抵债，从而无法偿还债务；为便于正确核算和进一步披露财务状况，公司聘请了山东新诚有限责任会计师事务所对不良债权进行了审计，涉及非关联单位116家，审计确认坏帐损失6，747，035．67元，并将审计结论呈报于张店国税局南定征收分局．
    公司董事会决定将该部分不良债权作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备，核销后，公司将其登录辅助帐薄，继续催收。
    8、关于报废部分固定资产的议案；
    公司决定对部分性能不能满足运行要求，符合报废条件的淘汰设备进行报废处理，总计原值金额36，252，543．35元，净值16，205，555．70元。
    关于年度股东大会的有关事项董事会将另行通知。
    特此公告

                                                                 山东铝业股份有限公司董事会
                                                                   二○○一年二月二十一日