山东铝业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 


　　 山东铝业股份有限公司于2002年3月21日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事15人,实际出席董事12人,梁中秀先生、高贵超先生、周光蔚先生请假,公司监事会主席列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分的讨论和研究,审议并通过了以下议案: 

　　一、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》 

　　同意解聘周光蔚先生董事长助理职务； 

　　同意解聘毛新和先生公司总会计师职务； 

　　二、《关于调整公司部分机构的议案》 

　　因工作需要,撤销经理办公室、发展规划部、人事部、生技部、环安部、机动部、质管部、供销公司、市场部、物资部、党群工作部； 

　　设立董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、供应部、销售部、生产运行部、技术开发部、安全环保部、计划经营部、信息部、装备能源部、企业文化部和物资公司 

　　特此公告 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东铝业股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年三月二十二日