证券代码：600209        证券简称：*ST 罗顿      编号：临 2018-092 号



                         罗顿发展股份有限公司

    第七届监事会第十四次会议（通讯表决方式）决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    （一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次

会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）本次会议于 2018 年 11 月 27 日以传真、电邮及书面形式发出了本次

会议的召开通知和材料。

    （三）本次会议于 2018 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。

    （四）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过如下议案：

   同意《关于公司签署<项目合作终止协议>暨关联交易的议案》。表决情况如
下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司和上海时蓄企业发展有限公司（以下简称“上海时蓄公司”）于2007年4
月26日签署《项目合作协议》,双方共同经营管理上海名门世家（四期）商业广
场项目(以下简称“名门世家项目”)，按出资比例分享利润或分担亏损。该项目
总投资为38,139.76万元，公司以原购买的上海名门世家四期商业广场A、C区建
筑面积共5,606.89平方米的房产及相应的土地使用权价值12,335.96万元以及该
房产的装修款项2,361万元，共14,696.96万元出资，占该项目投资和利润分配的
比例为38.53%，其中购买房产款项5,735.96万元及装修款项2，361万元，合计
8,096.96万元为公司首发部分募集资金变更投向的资金，其余6,600万元为自有

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资金,截止 2006 年 12 月 31 日，名门世家项目涉及的首发募集资金已全部使
用完毕，该项目于2007年1月通过竣工验收，2009年1月开始对外招租。
    因名门世家项目协议约定的十年合作期限已届满,经合作双方协商一致，公
司与上海时蓄公司于 2018 年 12 月 7 日签署《项目合作终止协议》，就名门世家
项目进行权益分配，并由上海时蓄公司收回公司原持有的名门世家项目 38.53%
的合作权益。上海时蓄公司同意以名门世家项目 2018 年 9 月 30 日为基准日经具
有从事证券、期货业务资格的评估机构评估确认的评估值为基础，向公司支付公
司原投入的项目本金 14,696.96 万元及公司按持有的名门世家项目权益比例应
享有的项目增值收益。截至 2018 年 9 月 30 日，名门世家项目全部权益经评估值
为 70,052.29 万元，扣除房产增值所应交的企业所得税 7,482.55 万元后的全部
权益为 62,569.74 万元，公司按持有的名门世家项目权益比例应享有的项目权益
为 24,108.12 万元。经双方确认，上海时蓄公司应向公司支付的项目本金及收益
总金额为 24,108.12 万元。
    上述项目权益分配预计对公司 2018 年度合并净利润的影响额约为 4,754.76
万元（具体金额以公司 2018 年度经审计数据为准）。
    监事会认为：名门世家项目权益分配事项有利于改善公司的财务状况，项目
权益分配以第三方的评估值为基础，评估程序合法合规，分配程序公平、公正、
公允，未发现损害公司及公司股东利益的情形。
   本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。



                                          罗顿发展股份有限公司监事会

                                                2018 年 12 月 7 日



    报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议（通讯表决方

式）决议。




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