罗顿发展股份有限公司董事会

                           审计委员会决议


    根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的有关要求，
2018 年 12 月 6 日，本公司董事会审计委员会以通讯表决方式召开会议，应参加
会议的委员 3 名，实际参加会议的委员 3 名，经审议，通过了《关于公司签署<
项目合作终止协议>暨关联交易的议案》，一致认为：
    上海名门世家(四期)商业广场项目权益分配事项，增加了公司投资收益和现
金流，有利于提高公司资金的使用效率，改善公司的财务状况，对公司未来发展
有积极影响，符合公司整体利益和全体股东的利益。
    我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。




   特此决议。




                                        罗顿发展股份有限公司董事会
                                              审计委员会委员




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