证券代码：600209            证券简称：*ST 罗顿    公告编号：临 2018-098 号

                      罗顿发展股份有限公司
   关于 2018 年第二次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 12 月 24 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          600209         *ST 罗顿           2018/12/17



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


   公司于 2018 年 12 月 7 日召开七届十七次董事会，审议通过了《关于公司签
署<项目合作终止协议>暨关联交易的议案》,并于 2018 年 12 月 8 日披露了《公
司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，该议案原以普通决议议案提
交股东大会审议，根据相关规定，该议案应属特别决议议案，特更正为特别决议
议案：《关于公司签署<项目合作终止协议>暨关联交易的议案》。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2018 年 12 月 8 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 12 月 24 日 14 点 00 分
   召开地点：北京市三里河路 1 号西苑饭店会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 24 日
                       至 2018 年 12 月 24 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司签署《项目合作终止协议》暨关联交               √
        易的议案

特别决议议案：议案 1


特此公告。


                                                罗顿发展股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

罗顿发展股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 24
日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                        同意        反对    弃权

1      关于公司签署《项目合作终止协议》暨关
       联交易的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年      月   日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。