证券代码：600209        证券简称：*ST 罗顿       公告编号：临 2018-100 号

                       罗顿发展股份有限公司
   关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 24 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         600209       *ST 罗顿             2018/12/17


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：海南罗衡机电工程设备安装有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2018 年 12 月 8 日公告了股东大会召开通知，并于 2018 年 12 月
12 日公告了股东大会更正补充公告。单独持有 20%股份的股东海南罗衡机电工程
设备安装有限公司，在 2018 年 12 月 13 日提出临时提案并书面提交公司董事会，
公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


    鉴于公司于 2018 年 12 月 7 日与上海时蓄企业发展有限公司（以下简称“上
海时蓄公司”）签署《项目合作终止协议》(以下简称“原协议”)，就上海名门
世家（四期）商业广场项目（以下简称“名门世家项目”）进行权益分配，并由
上海时蓄公司收回公司原持有的名门世家项目 38.53%的合作权益一事达成一致，
上海时蓄公司同意以截至 2018 年 9 月 30 日名门世家项目全部权益的评估值为基
础，向公司支付公司原投入的项目本金 14,696.96 万元及公司按持有的名门世家
项目权益比例应享有的项目增值收益，经双方确认，上海时蓄公司应向公司支付
的项目本金及收益总金额为 24,108.12 万元。【详见公司 2018 年 12 月 8 日刊登
在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《罗顿发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议（通讯表决方式）决议公
告》（公告编号：临 2018-091 号）和《罗顿发展股份有限公司第七届监事会第十
四次会议（通讯表决方式）决议公告》（公告编号：临 2018-092 号）、《罗顿发展
股份有限公司关于签署<项目合作终止协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临
2018-093 号）】
    后经双方协商一致，公司与上海时蓄公司于 2018 年 12 月 13 日就《项目合
作终止协议》之付款方式调整及《项目合作协议》期限之确认事宜签署了《补充
协议》，就公司签署该等《补充协议》一事，单独持有 20%股份的股东海南罗衡
机电工程设备安装有限公司提请将《关于公司签署<补充协议>暨关联交易的议案》
提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    原协议中就付款方式约定如下：
    前述项目本金及收益应由上海时蓄公司以如下方式向公司支付：
    （1）第一期：于 2018 年 12 月 31 日前，上海时蓄公司应当向公司支付项目
本金及收益总金额的 30%，即人民币 7,232.44 万元；
    （2）第二期：于 2019 年 6 月 30 日前支付项目本金及收益总金额的 21%，
即人民币 5,062.71 万元，同时上海时蓄公司应按该期应付金额及银行同期贷款
基准利率向公司支付相应利息；
    （3）第三期：于 2019 年 12 月 31 日前支付项目本金及收益总金额的 49%，
即人民币 11,812.97 万元，同时上海时蓄公司应按该期应付金额及银行同期贷款
基准利率向公司支付相应利息。
    《补充协议》对原协议的付款方式进行了调整，对《项目合作协议》期限之
确认事宜进行了约定，《补充协议》正文全文如下：
    （1）公司、上海时蓄公司双方同意，原协议中项目本金及收益应由上海时
蓄公司以如下进度向公司支付：
    ①第一期：于 2018 年 12 月 31 日前，上海时蓄公司应当向公司支付项目本
金及收益总金额的 51%，即人民币【12,295.14】万元；
    ②第二期：于 2019 年 12 月 31 日前，上海时蓄公司应当向公司支付项目本
金及收益总金额的 49%，即人民币【11,812.98】万元。
    （2）2017 年 4 月 25 日，《项目合作协议》约定的合作期限届满后，公司、
上海时蓄公司双方就项目合作事宜进行多轮协商；在原协议生效之日前，公司、
上海时蓄公司双方未就是否终止《项目合作协议》，或是否调整《项目合作协议》
期限等内容达成任何形式的一致。公司、上海时蓄公司双方确认，《项目合作协
议》约定的合作期限届满之日起至原协议生效之日期间，双方针对《项目合作协
议》无任何形式的争议。
    （3）除本协议约定调整的内容外，双方于原协议项下的其他权利义务保持
不变。
    （4）除另有约定外，本协议项下各定义应与原协议项下定义作相同解释。
    （5）一方未按本协议规定履行，致使合同履行推延、履行不符合约定或其
他违约情形而给对方造成损失的，违约方应承担所有责任。
    （6）本协议构成对原协议的修改和补充，原协议与本协议不一致的，以本
协议为准。
    （7）本协议正本一式贰份，双方各执壹份，均具同等法律效力。
    （8）本协议经双方签字盖章后成立，自公司股东大会通过之日起生效。本
协议未尽事宜，以补充协议形式确定。
    公司独立董事郭静萍女士、刘肖滨女士、陈晖女士对公司签署《补充协议》
一事和单独持有 20%股份的股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司提出股东
大会临时提案事项发表了独立意见，同意公司签署《补充协议》并同意将《关于
公司签署<补充协议>暨关联交易的议案》提交公司 2018 年第二次临时股东大会
审议。
三、   除了上述增加临时提案外，于 2018 年 12 月 8 日公告的原股东大会通知
   及 2018 年 12 月 12 日公告的股东大会更正补充公告事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)   现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2018 年 12 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：北京市三里河路 1 号西苑饭店会议室


(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 24 日
                    至 2018 年 12 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                     议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司签署《项目合作终止协议》暨关联交            √
        易的议案
2       关于公司签署《补充协议》暨关联交易的议案            √




1、各议案已披露的时间和披露媒体
        以上议案 1 的详细内容详见 2018 年 12 月 8 日刊登在《上海证券报》、
    《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司第七
    届董事会第十七次会议（通讯表决方式）决议公告》（临 2018-091 号）、《公
    司第七届监事会第十四次会议（通讯表决方式）决议公告》 临 2018-092 号）
    和《公司关于签署<项目合作终止协议>暨关联交易的公告》 临 2018-093 号）
    等公告及附件。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
    应回避表决的关联股东名称：海南罗衡机电工程设备安装有限公司、海口国
能投资发展有限公司、北京德稻教育投资有限公司和海南大宇实业有限公司


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。



                                              罗顿发展股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 13 日




     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                            授权委托书


罗顿发展股份有限公司：


       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 24
日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                   同意       反对        弃权

1        关于公司签署《项目合作终止协议》
         暨关联交易的议案

2        关于公司签署《补充协议》暨关联交
         易的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年     月    日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。