证券代码：600209        证券简称：ST 罗顿    编号：临 2019-031 号


                         罗顿发展股份有限公司
       第七届监事会第十六次会议（通讯表决方式）决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    （一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议于 2019 年 4 月 30 日以传真、电邮及书面形式发出了本次会
议的召开通知和材料。
    （三）本次会议于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过如下决议：
    （一）同意《关于不再继续推进公司重大资产重组事项的议案》，表决情
况如下：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司于 2018 年 8 月 8 日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了
《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，并
就本次重大资产重组方案调整等相关事宜与交易各方进行了讨论、磋商，但最终
未能达成一致意见。由于目前宏观经济环境及国内外资本市场情况发生了较大变
化，交易各方对本次重大资产重组情况进行了沟通论证，认为继续推进本次重组
无法达到各方预期，若继续推进存在较大风险和不确定性。为维护公司及全体股
东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定不再继
续推进本次重大资产重组事项。
    本议案涉及关联交易，关联监事侯跃武先生回避对本议案的表决。
    具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于不再继续推进重大资产重组事项的公
告》（公告编号：临 2019-032 号）。




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    （二）同意《关于公司签署<发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议>
的议案》，表决情况如下：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司与深圳易库易供应链网络服务有限公司（以下简称“易库易供应链”）
全体股东充分协商，各方决定不再继续推进本次重大资产重组事项，公司于 2019
年 5 月 10 日与本次重大资产重组的交易对方签署《发行股份购买资产协议及补
充协议之终止协议》，以终止此前公司与本次重大资产重组的交易对方签署的附
条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产补充协议》、《发
行股份购买资产补充协议二》。
    本议案涉及关联交易，关联监事侯跃武先生回避对本议案的表决。
    （三）同意《关于公司签署<业绩承诺与盈利补偿协议及补充协议之终止协
议>的议案》，表决情况如下：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司与易库易供应链全体股东充分协商，各方决定不再继续推进本次重大
资产重组事项，公司于 2019 年 5 月 10 日与易库易供应链股东宁波梅山保税港区
德稻股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波德稻”）、易库易科技(深
圳)有限公司（以下简称“易库易科技”）、深圳泓文网络科技合伙企业（有限
合伙）（以下简称“泓文网络”）以及深圳泓文信息管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“泓文信息”）签署《业绩承诺与盈利补偿协议及补充协议之终止协
议》，以终止此前公司与宁波德稻、易库易科技、泓文网络以及泓文信息签署的
附条件生效的《业绩承诺与盈利补偿协议》、《业绩承诺与盈利补偿补充协议》、
《业绩承诺与盈利补偿补充协议二》。
    本议案涉及关联交易，关联监事侯跃武先生回避对本议案的表决。


    特此公告。


                                             罗顿发展股份有限公司监事会
                                                    2019 年 5 月 10 日




    报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届监事会第十六次会议（通讯表决方
式）决议。




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