证券代码：600209        证券简称：ST 罗顿   编号：临 2019-051 号


                          罗顿发展股份有限公司
       第七届监事会第十七次会议（通讯表决方式）决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    （一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议于 2019 年 8 月 12 日以传真、电邮及书面形式等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
    （三）本次会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过如下决议：
    （一）同意《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况如
下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 3 号（半年度报告的内容与格式）》（2017 年修订）的
有关要求，对董事会编制的公司 2019 年半年度报告进行了严格的审核，并提出
了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营
管理成果和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    （二）同意《关于会计政策变更的议案》。表决情况如下：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。


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    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2019]6 号），在原财会[2018]15 号文件的基础上对财
务报表格式进行了部分调整。要求执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中
期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求
编制执行。
    财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非
货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号），于 2019 年 5 月 16 日发布了《关
于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》（财会[2019]9 号），要
求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
    根据上述相关准则要求，同意公司对涉及的相关会计政策进行变更，并按以
上文件规定的起始日开始执行。
    监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目
进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会
计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政
策变更。
    详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-053 号）。


    特此公告。




                                              罗顿发展股份有限公司监事会
                                                     2019 年 8 月 23 日




    报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届监事会第十七次会议（通讯表决方
式）决议。




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