证券代码：600209         证券简称：ST 罗顿     编号：临 2019-050 号

                        罗顿发展股份有限公司

   第七届董事会第二十二次会议（通讯表决方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议于 2019 年 8 月 12 日以传真、电邮及书面形式等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
    （三）本次会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，一致通过如下议案：
    （一）同意《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况如下：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）同意《关于会计政策变更的议案》。表决情况如下：同意 8 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2019]6 号），在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务
报表格式进行了部分调整。要求执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期
财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编
制执行。
    财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非
货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号），于 2019 年 5 月 16 日发布了《关
于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》（财会[2019]9 号），要求
在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
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    根据上述相关准则要求，同意公司对涉及的相关会计政策进行变更，并按以
上文件规定的起始日开始执行。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司
章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
    公司独立董事郭静萍、刘肖滨、陈晖发表了独立意见，同意公司此次会计政
策变更。
    详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-053 号）。


    特此公告。




                                          罗顿发展股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             2019 年 8 月 23 日


报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届董事会第二十二次会议（通讯表决方式）
决议。




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