证券代码：600209      证券简称：ST 罗顿       公告编号：临 2020-026 号


                       罗顿发展股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日

(二)      股东大会召开的地点：海南省海口市人民大道 68 号海口金海岸罗顿大酒
   店南一楼多功能厅

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  92,963,968

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 21.1757



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召
开，会议由高松董事长主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，以现场结合网络视频方式出席 6 人，李维董
   事因工作关系未能出席本次股东大会，余前董事因身体原因未能出席本次股
   东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合网络视频方式出席 3 人；
3、 董事会秘书林丽娟女士出席会议；韦胜杭副总经理、宁艳华副总经理列席会
   议。


二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

       A股       88,839,638 95.5635 4,124,330               4.4365          0   0.0000



2、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

       A股       88,839,638 95.5635 4,124,330               4.4365          0   0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

    A股        88,839,638 95.5635 4,124,330                 4.4365          0   0.0000



4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

    A股        88,839,638 95.5635 4,124,330                 4.4365          0   0.0000



5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

    A股        88,898,038 95.6263 4,065,930                 4.3737          0   0.0000
6、 议案名称：关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
     财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其 2019 年度报酬的议案

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                      反对                   弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                              （%）                （%）

       A股       88,839,638 95.5635 4,124,330                 4.4365          0    0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称               同意            反对              弃权
序号                     票数    比例（%） 票数     比例（%） 票 比例（%）
                                                              数
5        关于公司      1,095,600 21.2262 4,065,930 78.7738      0   0.0000
         2019 年度
         利润分配
         及资本公
         积金转增
         股本预案
         的议案
6        关于聘请      1,037,200 20.0948        4,124,330        79.9052       0      0.0000
         天健会计
         师事务所
         （特殊普
         通合伙）
         为 公 司
         2020 年度
         财务报告
         审计机构
         和内部控
         制审计机
         构并支付
         其 2019 年
         度报酬的
         议案
注：公司独立董事郭静萍女士代表全体独立董事在本次会议上作了 2019 年度独
立董事述职报告。

(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴琥、王恒

2、 律师见证结论意见：

       北京市竞天公诚律师事务所律师认为，罗顿发展本次股东大会的召集、召开
程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。




四、      备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。



                                                    罗顿发展股份有限公司
                                                         2020 年 5 月 20 日