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公司公告

ST罗顿:关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2020-09-11  

                        证券代码:600209       证券简称:ST 罗顿      公告编号:临 2020-047 号

                       罗顿发展股份有限公司
   关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2020 年 9 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         A股         600209        ST 罗顿            2020/9/15




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:海南罗衡机电工程设备安装有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 9 月 4 日公告了股东大会召开通知,单独持有 20%股份的
股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司,在 2020 年 9 月 10 日提出临时提案并
书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    因公司发展需要,拟在经营范围中增加“运营组织数字体育、电子竞技赛事,
数字体育、电子竞技数字内容服务;数字体育职业技能培训,数字体育教育培训,
数字体育教育科技”,并删去“装饰工程设计、咨询及施工”,根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司章程指引(2019 年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司
应同时修改《公司章程》经营范围相应条款:
        修改前                        修改后
第十二条   公司的经营宗旨:以酒店经 第十二条      公司的经营宗旨:以酒店经
营为基础,酒店管理和酒店设计及其装 营为基础,酒店管理和数字体育为依
饰工程为依托,完善资源配置和主营业 托,完善资源配置和主营业务最优化组
务最优化组合的公司经营管理机制,培 合的公司经营管理机制,培育酒店经
育酒店经营、管理、 装饰工程专业一 营、管理、数字体育专业一体化的“罗
体化的“罗顿”品牌;适度开发相关产 顿”品牌;适度开发相关产业,增强公
业,增强公司盈利能力与市场竞争力。 司盈利能力与市场竞争力。 在保障公
在保障公司持续发展的前提下,为公司 司持续发展的前提下,为公司股东创造
股东创造最大投资收益,为国家经济建 最大投资收益,为国家经济建设做出贡
设做出贡献。                          献。
第十三条   经公司登记机关核准,公司 第十三条      经公司登记机关核准,公司
经营范围是:宾馆酒店投资;酒店管理 经营范围是:宾馆酒店投资;酒店管理
与咨询;企业管理与咨询;装饰工程设 与咨询;企业管理与咨询;运营组织数
计、咨询及施工;电子产品;生产销售 字体育、电子竞技赛事,数字体育、电
网卡、调制解调器、铜轴调制解调器、 子竞技数字内容服务;数字体育职业技
数字用户环路设备、以太网交换机、路 能培训,数字体育教育培训,数字体育
由器、交换路由器、基站、基站控制器、 教育科技;电子产品;生产销售网卡、
移动通讯终端、接入网及相关设备。      调制解调器、铜轴调制解调器、数字用
                                      户环路设备、以太网交换机、路由器、
                                      交换路由器、基站、基站控制器、移动
                                      通讯终端、接入网及相关设备。


   除以上修订内容外,《公司章程》其他条款不变, 本次修订《公司章程》事项,
尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
三、      除了上述增加临时提案外,于 2020 年 9 月 4 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020 年 9 月 22 日 14 点 00 分
召开地点:海南省海口市人民大道 68 号海口金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 9 月 22 日
至 2020 年 9 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于转让子公司股权暨关联交易的议案                      √
2       关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》部                √
        分条款的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案 1 的详细内容请见 2020 年 9 月 4 日刊登在《上海证券报》、《中国证
   券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司第七届董事会
   第二十八次会议决议公告》(临 2020-040 号)和《公司关于转让子公司股权
   暨关联交易的公告》(临 2020-041 号)公告及附件;议案 2 的详细内容详见
   2020 年 9 月 11 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所
   网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>
   部分条款的公告》(临 2020-048 号)公告及附件。
2、 特别决议议案:议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1
    应回避表决的关联股东名称:海南罗衡机电工程设备安装有限公司、北京德
稻教育投资有限公司、海口国能投资发展有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。
                                            罗顿发展股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 10 日
   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书


                           授权委托书

罗顿发展股份有限公司:

       兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 22
日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


序号            非累积投票议案名称           同意       反对        弃权

1               关于转让子公司股权暨关联
                交易的议案

2               关于变更公司经营范围暨修
                改《公司章程》部分条款的议
                案



委托人签名(盖章):                     受托人签名:


委托人身份证号:                         受托人身份证号:


                                        委托日期:      年     月    日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。