证券代码：600209          证券简称：ST 罗顿          编号：临 2020-069 号



                      罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第二次会议（通讯表决方式）决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   公司第八届董事会第二次会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会
议通知于 2020 年 11 月 24 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 8
名，实到董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了
以下议案：


    一、审议通过《关于对全资子公司儋州罗顿数字体育有限公司增资的议案》
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报》
及《中国证券报》披露的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于注销罗顿发展股份有限公司上海网络设备制造分公司的
议案》
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报》
及《中国证券报》披露的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、审议通过《关于修订、新增、废止公司相关制度的议案》
   经公司董事会审议通过，对相关制度进行如下调整：
   1、修订《罗顿发展股份有限公司董事会专门委员会工作制度》、《罗顿发展股
份有限公司董事会秘书管理办法》、《罗顿发展股份有限公司信息披露事务管理制


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度》、《罗顿发展股份有限公司投资者关系管理制度》及《罗顿发展股份有限公司
内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，并相应废止《罗顿发展股份有限公
司审计委员会年报工作规程》；
   2、重新制定《罗顿发展股份有限公司关联交易管理办法》、《罗顿发展股份有
限公司对外投资管理制度》，并相应废止原制度；
   3、新增《罗顿发展股份有限公司媒体来访和投资者调研接待制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                               罗顿发展股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 30 日




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