证券代码：600209          证券简称：ST 罗顿          编号：临 2020-075 号



                      罗顿发展股份有限公司
           关于第八届监事会第三次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届监事会第三次会议于 2020 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知于 2020 年 12 月 8 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，侯跃武监事以通讯方式参加本次会议。本次会议
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
    经与会监事审议，一致通过如下决议：
   一、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订
稿）的议案》
    1、发行股票的种类和面值
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、发行方式
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、发行价格和定价原则
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、发行对象及认购方式
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、募集资金用途
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、发行数量
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、限售期
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、上市地点
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、本次非公开发行股票决议有效期
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
   议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
   性分析报告（修订稿）的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施
和相关主体承诺的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、五）审议通过《关于公司与部分发行对象签署附条件生效的非公开发行
A 股股份认购协议之补充协议的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于公司监事 2020 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟于 2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 14:30 在浙江省杭州市体育场
路 178 号 C 座 27 楼会议室以现场结合网络投票相结合的方式召开公司 2020
年度第四次临时股东大会，审议议案七《关于公司监事 2020 年度考核与薪酬分
配方案（建议稿）》等事项。基于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的总体工
作安排，议案一至议案六暂不提交本次股东大会审议，待相关工作及事项准备完
成后，另行召开股东大会审议。
    会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中
国证券报》披露的公告。


    特此公告。



                                              罗顿发展股份有限公司监事会
                                                        2020 年 12 月 11 日