证券代码：600209          证券简称：ST 罗顿         编号：临 2020-082 号



                       罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第四次会议（通讯表决方式）决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第四次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通

知于 2020 年 12 月 28 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 8 名，

实到董事 8 名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下

议案：

    一、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度考核与薪酬分配方案（建

议稿）》。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会及相关专门委员会制

定了公司高级管理人员 2020 年度考核与薪酬分配方案。由于公司于 2020 年 11

月 2 日正式完成高管团队换届，因此本方案仅以 2020 年 11 月—12 月为考核周期。

    公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

发表了同意的独立意见。

    关联董事刘飞先生回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议通过《关于修订、新增、废止公司相关制度的议案》。

    经公司董事会审议通过，对相关制度进行如下调整：

    1、修订《罗顿发展股份有限公司内部审计制度》；

    2、重新制定《罗顿发展股份有限公司子公司管理制度》、《罗顿发展股份有限

公司合同管理制度》、《罗顿发展股份有限公司内部保密制度》、《罗顿发展股份有


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限公司薪酬管理制度（试行）》、《罗顿发展股份有限公司绩效管理制度（试行）》，

并相应废止原制度；

    3、新增《罗顿发展股份有限公司总经理工作细则》、《罗顿发展股份有限公司

重大信息内部报告制度》、《罗顿发展股份有限公司公章管理制度》、《罗顿发展股

份有限公司融资管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                               罗顿发展股份有限公司董事会

                                                     2020 年 12 月 31 日




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