证券代码：600209       证券简称：ST 罗顿         编号：临 2021-004 号



                       罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第五次会议（通讯表决方式）决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 1 月 18 日以通讯表方式召开，会议

通知于 2021 年 1 月 15 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 8 名，

实到董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下

议案：

    一、审议通过《关于全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司拟提起诉讼

的议案》。

    经公司董事会审议，同意公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以

下简称“酒店公司”）对其原股东海南黄金海岸综合开发有限公司（以下简称“综

开公司”）及海南黄金海岸集团有限公司（以下简称“黄金海岸集团”）提起诉讼，

要求综开公司和黄金海岸集团履行原股东出资资产过户义务，将海口市美兰区人

民大道 68 号（原 50 号）相关酒店房产所有权及土地使用权过户至酒店公司名下。

    本次诉讼的相关事宜，公司将授权公司管理层按照法定程序办理。因本次诉

讼尚未获立案受理，且未进入审理程序，因此本次诉讼结果存在不确定性，暂无

法判断本次诉讼对公司损益的具体影响情况，最终实际影响以法院判决为准。

    公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

发表了同意的独立意见。关联董事高松先生回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    二、审议通过《关于公司拟采取诉讼方式催收相关主体欠款的议案》。

    经公司董事会审议，同意公司或相关子公司对海南黄金海岸集团有限公司及

北京罗顿沙河建设发展有限公司提起诉讼，要求上述主体归还分别于 2018 年 4

月 10 日向天健会计师事务所出具的《承诺函》中所承诺的欠公司子公司的相关欠

款。相关承诺详见公司首次披露于罗顿发展 2018 年半年度报告之“第五节重要事

项”之“三、承诺事项履行情况”。

    本次诉讼的相关事宜，公司将授权公司管理层按照法定程序办理。因本次诉

讼尚未获立案受理，且未进入审理程序，因此本次诉讼事项对公司本期利润或期

后利润的具体影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。

    公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

发表了同意的独立意见。关联董事高松先生回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                              罗顿发展股份有限公司董事会

                                                        2021 年 1 月 18 日




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