证券代码：600209             证券简称：ST 罗顿         编号：临 2021-011 号



                        罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第六次会议（通讯表决方式）决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第六次会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯表方式召开，会议通

知于 2021 年 2 月 2 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 8 名，实

到董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议

案：

       一、审议通过《关于拟委托管理上海工程公司暨关联交易的议案》。

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》

及《中国证券报》披露的临 2021-013 号《罗顿发展关于委托海南工程公司管理上

海工程公司暨关联交易的公告》。

    公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

提交了事前认可文件并发表了同意的独立意见。关联董事高松先生回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                 罗顿发展股份有限公司董事会

                                                            2021 年 2 月 5 日




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