证券代码：600209           证券简称：ST 罗顿         编号：临 2021-012 号



                      罗顿发展股份有限公司
关于第八届监事会第五次会议（通讯表决方式）决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议

（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    （二）本次会议于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开

通知。

    （三）本次会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。

    （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    （五）本次会议由监事会主席王波女士主持。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过如下决议：

    审议通过《关于拟委托管理上海工程公司暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                   罗顿发展股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                         2021 年 2 月 5 日