证券代码：600209            证券简称：ST 罗顿       编号：临 2021-021 号



                      罗顿发展股份有限公司
           关于第八届董事会第七次会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2021

年 3 月 18 日在海口市金海岸罗顿大酒店 1 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会

议通知于 2021 年 3 月 8 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议由董事长张雪

南先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事陈芳女士、高松先生、独

立董事贾勇先生、牟双双女士通讯参与表决，符合《公司法》及《公司章程》的

规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关报告及摘要。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《2020 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

议案》

     内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关公告。

     公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，


                                    1
发表了同意的独立意见。

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       四、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

        五、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、审议通过《2020 年度社会责任报告》

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       七、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       八、审议通过《2020 年度审计委员会履职报告》

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       九、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

       内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关公告。

   公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

提交了事前认可文件，并发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   十、审议通过《关于公司董事 2020 年度薪酬分配情况的报告》

       公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

发表了同意的独立意见。

       关联董事高松先生、刘飞先生、贾勇先生、李正全先生、牟双双女士回避表

决。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                      2
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬分配情况的报告》

    公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

发表了同意的独立意见。

    关联董事刘飞先生回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十二、审议通过《关于公司董事 2021 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

    公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

发表了同意的独立意见。

    1、关于公司非独立董事 2021 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）

    关联董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士、高松先生、刘飞先生回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于公司独立董事 2021 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）

    关联董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   十三、审议通过《关于制订公司 2021 年度投资者关系管理工作计划的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十四、审议通过《关于对部分应收账款计提坏账准备的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关公告。

   公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十五、审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关公告。


                                   3
   公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关公告。

   公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于核销部分资产的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关公告。

   公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十八、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海

证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。



                                             罗顿发展股份有限公司董事会

                                                   2021 年 3 月 19 日




                                   4