证券代码：600209       证券简称：*ST 罗顿         编号：临 2021-054 号



            罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第十次会议（通讯表决方式）决议
                    的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议通知

于 2021 年 7 月 26 日以书面形式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，

符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

   一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关报告及摘要。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

   会议通知内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上

海证券报》及《中国证券报》披露的临 2021-056 号公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于拟收购杭州星路投资控股有限公司部分股权暨关联交易

的议案》

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》

及《中国证券报》披露的临 2021-057 号公告。

    公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

提交了事前认可文件并发表了同意的独立意见。

    关联董事张雪南先生、李庆先生回避表决。


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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于核销部分资产的议案》

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》

及《中国证券报》披露的临 2021-058 号公告。

    公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                              罗顿发展股份有限公司董事会

                                                         2021 年 8 月 6 日




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