罗顿发展股份有限公司                      2021 年第一次临时股东大会会议资料




                       罗顿发展股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会

                             会议资料


                          股票简称：*ST 罗顿
                           股票代码：600209




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                         罗顿发展股份有限公司
                       2021 年第一次临时股东大会
                             资 料 目 录




一、股东大会参会须知
二、现场会议议程
三、本次股东大会审议事项
1、关于提名韩胜先生为公司第八届监事会监事的议案




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一、股东大会参会须知
     为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第一次临时股东大会期

间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司

章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

     1、欢迎参加本公司 2021 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场记名投

票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

     2、请按照本次股东大会 会议通知（详见 本公司于上海证券 交易所网站

www.sse.com.cn 披露的公告）中规定的时间和登记方法办理参会登记。

     3、参会股东请于 2021 年 8 月 23 日 14:30 前到浙江省杭州市体育场路 178

号浙报产业大厦 27 楼会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报

到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝

参会。

     4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现

场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1 项议案采取非累积投

票制方式表决，股东在对第 1 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设

的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹

无法辨认的视为弃权处理。

     5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，

请关闭手机或调至振动状态。

     6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进

行摄像、录音、拍照。

     7、公司聘请上海澄明则正律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律

意见。




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二、现场会议议程
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                       2021 年第一次临时股东大会会议议程



                                                    主持人：董事长 张雪南

   序号                           会议议程                                   报告人

     1     宣读股东大会议事规则及注意事项                                    唐健俊

     2     宣读《关于提名韩胜先生为公司第八届监事会监事的议案》              王   波

     3     股东提问及解答

     4     大会表决

     5     宣布大会表决结果

     6     见证律师宣读法律意见书




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三、本次股东大会审议事项
议案一：
            关于提名韩胜先生为公司第八届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：

      公司监事会于 2021 年 7 月 13 日收到监事张小梦先生的辞职报告。由于工

作变动，张小梦先生申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后将不再担任公

司任何职务。

     根据《公司法》和《公司章程》相关规定，张小梦先生的辞职将导致公司监

事人数少于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司将增补选

一名监事，在新任监事就任前，张小梦先生仍将履行公司监事职责。

     经公司第八届监事会提名，推荐韩胜先生为公司第八届监事会监事候选人。

韩胜先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1990 年 7 月，硕士研究生学历，

中共党员。2017 年 6 月参加工作，历任有贝网络科技（杭州）有限公司高级法

务、杭州得知科技有限公司合伙人、浙江星巢网络科技有限公司法务负责人、浙

报数字文化集团股份有限公司法务主管等职。

     本议案已经公司第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交本次股东大会

审议。

     请各位股东及股东代表审议。



                                             罗顿发展股份有限公司监事会




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                              股东提问登记表

    股东姓名                                持股数

    股票账号                               联系地址

    联系电话                               邮政编码

提问内容：




        拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股

   数量多少及会议时间状况予以安排。




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                                   表 决 票

                                                         编号：

                                   股份类别（有限售条件
股东姓名
                                        或无限售条件）

股东账号                                                       持股数

序号                     表   决   事     项                     同意       反对       弃权

  1    关于提名韩胜先生为公司第八届监事会监事的议案

           注：股东如对上述表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反

       对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，

       “同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以

       上选择项中打“√”按废票处理。




                                                      股东签名：



                                                   罗顿发展股份有限公司董事会

                                                         2021 年 8 月 23 日




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