证券代码：600209       证券简称：*ST 罗顿         编号：临 2021-069 号



                      罗顿发展股份有限公司
         关于第八届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议

通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 8

名，实到董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了

以下议案：

    （一）审议通过《罗顿发展股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

     内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关报告。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度考核与薪酬分配方案》。

     公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

发表了同意的独立意见。

     关联董事刘飞先生回避表决，董事高松先生弃权。

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。



     特此公告。



                                              罗顿发展股份有限公司董事会

                                                        2021 年 10 月 26 日




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