证券代码：600209       证券简称：*ST 罗顿        编号：临 2021-074 号



                       罗顿发展股份有限公司
             关于第八届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第十三次会议于 2021 年 11 月 1 日以通讯方式召开，会议

通知于 2021 年 10 月 20 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 8

名，实到董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了

以下议案：

    （一）审议通过《关于控股子公司上海工程公司与北京罗顿沙河公司签订施

工合同暨关联交易的议案》。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关公告。

    公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,

提交了事前认可文件并发表了同意的独立意见。

    关联董事高松先生回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海

证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


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    罗顿发展股份有限公司董事会

              2021 年 11 月 3 日




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